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300705 深市 九典制药


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九典制药:第三届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2021-01-15

九典制药:第三届监事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300705        证券简称:九典制药        公告编号:2021-009
                湖南九典制药股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  湖南九典制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议
于 2021 年 1 月 15 日在公司会议室以现场方式召开,本次会议于公司 2021 年第
一次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,现场发出会议通知。本次会议应出席的监事 3 人,实际出席的监事 3 人,部分高级管理人员列席了会议。经全体监事推举,本次会议由段斌女士主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  选举段斌女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

  公司第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                      湖南九典制药股份有限公司监事会
                                              2021 年 1 月 15 日

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