300703 深市 创源股份

宁波创源文化发展股份有限公司第七次会议于2015年9月29日上午9点
整在公司201室会议以现场方式召开，会议通知于2015年9月22日以邮件和短信方式发出
应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经会议审议并
一致通过以下决议：
    一、以9票赞成，0票反对，O票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2012年、
2013年、2014年及2015年1-6月相关财务报告的议案》
    二、在任召国、王桂强、邓建军、柴孝海四名董事回避表决的情况下，以5票赞成，0
票反对，0票弃权，赞成董事占有表决权董事的100%的表决结果审议通过了《关于确认公
司2012年、2013年、2014年及2015年1-6月关联交易的议案》。
    该项议案尚需提请公司2015年第四次临时股东大会审议通过。
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