证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-038
浙江天宇药业股份有限公司
关于续聘 2024 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司2023 年度股东大会审议。具体情况如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘天健事务所为公司 2024 年度的审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。
二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审计） 业务收入总额 34.83 亿元
业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
2023 年上市公司 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
（含 A、B 股）审 涉及主要行业 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
计情况 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
综合等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职
业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年
12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措
施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处
罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，
未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 何时成 何时开 何时开 何时开始
组成 姓名 为注册 始从事 始在本 为本公司 近三年签署或复核上市公司审计报
员 会计师 上市公 所执业 提供审计 告情况
司审计 服务
项 目 2023 年度签署三维通信、泰林生物等
合 伙 金晨希 2005 年 2002 年 2005 年 2020 年 上市公司 2022 年度审计报告；
人 2022 年度签署三维通信、泰林生物等
项目 何时成 何时开 何时开 何时开始
组成 姓名 为注册 始从事 始在本 为本公司 近三年签署或复核上市公司审计报
员 会计师 上市公 所执业 提供审计 告情况
司审计 服务
上市公司 2021 年度审计报告；
2021 年度签署三维通信、泰林生物等
上市公司 2020 年度审计报告。
2023 年度签署三维通信、泰林生物等
上市公司 2022 年度审计报告；
金晨希 2005 年 2002 年 2005 年 2020 年 2022 年度签署三维通信、泰林生物等
签 字 上市公司 2021 年度审计报告；
注 册 2021 年度签署三维通信、泰林生物等
会 计 上市公司 2020 年度审计报告。
师
李翀 2020 年 2013 年 2013 年 2022 年 无。
2023 年签署丽岛新材、新瀚新材、
质 量 大地电气、特瑞斯等公司 2022 年度
控 制 审计报告；
复 核 陈振伟 2012 年 2013 年 2013 年 2020 年 2022 年签署丽岛新材、新瀚新材、大
人 地电气等公司 2021 年度审计报告；
2021 年签署丽岛新材、新瀚新材、大
地电气等公司 2020 年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2023 年度年报审计费用为人民币 60 万元。根据公司的业务规模、所
处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定 2024 年的审计收费。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会审计委员第七次会议，审议通过
了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，审计委员会对天健事务所的执业情 况进行了充分的了解，在查阅了天健事务所及相关人员的资格证照、有关信息 和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可天健事务所的独 立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意续聘天健事务所为公 司 2024 年度审计机构，并将该事项提请公司第五届董事会第七次会议审议。
2、独立董事专门会议审核意见
公司 2024 年 4 月 22 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，独立董事专门会议认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度审计工作。为保持公司审计工作的持续性和完整性，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
3、董事会意见
董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023 年度审计工作。为保持公司审计工作的持续性和完整性，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
4、监事会意见
经审查，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，与公司有着长期的良好合作关系，其出具
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