300699 深市 光威复材

证券代码：300699        证券简称：光威复材        公告编号：2021-068
            威海光威复合材料股份有限公司

            第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29
日以电子邮件的形式发出了关于召开第三届监事会第六次会议的通知，会议于
2021 年 12 月 6 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表
决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席丛宗杰主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第三次解除限售的
议案》。

  经核查，监事会认为：

  （1）公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形；

  （2）公司限制性股票的授予日为 2018 年 11 月 12 日，上市日为 2018 年 12
月 14 日，授予的限制性股票的第三个限售期将于 2021 年 12 月 13 日届满，业绩
指标等解除限售条件已达成，解除限售条件已成就，满足《公司 2018 年限制性股票激励计划》第三个解除限售期解除限售的条件；

  （3）监事会对 2018 年限制性股票激励计划的第三个解除限售期可解除限售激励对象名单进行了核查，认为公司 19 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划的第三个解除限售期的解除限售条件。同意公司对符
合解除限售条件的19名激励对象所持共945,000股限制性股票按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

  具 体 内 容 详 见 2021 年 12 月 7 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018 年限制性股票激励计划授予限制性股票第三个限售期解除限售条件成就的公告》（2021-069）。

  表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事姜元虎回避表决。

    三、备查文件

  1、第三届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

                                  威海光威复合材料股份有限公司监事会
                                              2021 年 12 月 6 日