300698 深市 万马科技

证券代码：300698            证券简称：万马科技          公告编号：2024-037
                万马科技股份有限公司

          第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 5 日向全体监事
发出召开第三届监事会第十七次会议的书面通知，并于 2024 年 8 月 9 日在浙江
省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

    公司监事会同意推选严慧芳、江国强为第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《万马科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》，具体表决情况如下：

    （1）选举严慧芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    （2）选举江国强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    本议案（1）-（2）非职工代表监事人选需提交公司股东大会以累积投票方式选举通过。

    2、审议通过了《关于孙公司增资暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次增资审议表决程序符合有关法律、法规的要求。本次交易遵循了公平、公允、自愿、平等、协商一致的原则且履行了必要的审议程序，没
有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。因此一致同意本次增资事项。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于孙公司增资暨关联交易的公告》。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。

                                                万马科技股份有限公司
                                                        监事会

                                                  2024 年 8 月 9 日