300698 深市 万马科技

证券代码：300698              证券简称：万马科技            公告编号：2022-017
                万马科技股份有限公司

          第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日向全体监
事发出召开第三届监事会第十一次会议的书面通知，并于 2023 年 4 月 28 日在浙
江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于增补非职工代表监事的议案》

  鉴于公司监事朱青芳女士因个人原因申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会提名江国强先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分董事、监事辞职及补选的公告》。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第三届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                      万马科技股份有限公司监事会

                                          2023 年 4 月 28 日