300697 深市 电工合金

电工合金:第一届董事会第三次会议决议
    江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于
2016年2月29 日上午9时在公司会议室召丌。本次会议应到会董事5人，实到5
人，占公司董事总人数（5人）的100%，符合《中华人民共和国公司法》及《江
阴电工合金股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    与会董事逐项审议并以记名投票表决方式一致通过如下议案：
    。、审议并通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》：
    表决结果：5名赞成，占全体董事人数的100%:0名弃权，O名反对。
    ~：、审议并通过了<关于公司201 5年度总经理工作报告的议案》：
    表决结果；5名赞成，占全体董事人数的100%;O名弃权，0名反对。
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