300695 深市 兆丰股份

证券代码：300695    证券简称：兆丰股份    公告编号：2024-038
      浙江兆丰机电股份有限公司

      第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全
体董事。

  2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日采取通讯表决方式召开。

  3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

  4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于<2024 年第一季
度报告>的议案》

  公司《2024 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于调整公司第五届董
事会专门委员会委员的议案》

  根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《独立董事工作细则》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，董事会同意对公司第五届董事会
专门委员会成员进行部分调整。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第十八次会议决议；

  2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                            浙江兆丰机电股份有限公司
                                                    董 事 会

                                            二○二四年四月二十四日