证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-022
浙江兆丰机电股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开
第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业 注册会计师 2,272 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年业务 审计业务收入 30.99 亿元
收入（经审计）
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公司 客户家数 675 家
（含 A、B 股）审
计情况 审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
涉及主要行业 服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513（制造业）
2、投资者保护能力
上年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计
赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年未因执业行
为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政
处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。
从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监
管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成为注 何时开始 何时开 何时开始为 近三年签署或复核上市公司
项目组成员 姓名 册会计师 从事上市 始在本 本公司提供 审计报告情况（写明上市公
公司审计 所执业 审计服务 司简称）
国盛智科、同花顺、航民股
项目合伙人 陈焱鑫 2006 年 2005 年 2006 年 2021 年 份、锦鸡实业、拓荆股份、
纳芯微、祖名股份、安杰思、
安邦护卫
国盛智科、同花顺、航民股
陈焱鑫 2006 年 2005 年 2006 年 2021 年 份、锦鸡实业、拓荆股份、
签字注册 纳芯微、祖名股份、安杰思、
会计师 安邦护卫
梁政洪 2015 年 2009 年 2015 年 2023 年 国盛智科、同花顺、航民股
份、锦鸡实业、安邦护卫
项目质量控 天健会计师事务所 2024 年报上市公司审计项目质量复核人员独立性轮换工作尚在进行中，因
制复核人 此暂未确定公司 2024 年具体项目质量复核人员。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
第五届董事会审计委员会查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2024 年度审计工作的质量要求。为保证审计工作的质量和连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。
（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届监事会第十三次会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十三次会议决议；
3、审计委员会关于续聘会计师事务所的会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二四年三月二十九日
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