300695 深市 兆丰股份

证券代码：300695    证券简称：兆丰股份    公告编号：2024-006
      浙江兆丰机电股份有限公司

      第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全
体董事。

  2、本次会议于 2024 年 1 月 17 日下午 15:30 在公司三楼会议室采取现场结
合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。

  3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中傅建中以通讯表决
方式出席会议。

  4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

  1、审议并通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

  根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《独立董事工作细则》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，充分发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，董事会同意对公司第五届董事会专门委员会成员进行部分调整。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告》。

  三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

                                        浙江兆丰机电股份有限公司
                                                董 事 会

                                        二○二四年一月十七日