证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2022-006
浙江兆丰机电股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议通知于 2022 年 1 月 12 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体
董事。
2、本次会议于 2022 年 1 月 13 日采取通讯表决方式召开。经全体董事一致
同意豁免本次会议通知期限。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4、经全体董事推举，本次会议由孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第五届董
事会董事长的议案》
同意选举孔爱祥先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
孔爱祥先生简历详见附件。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第五届董
事会各专门委员会委员的议案》
为充分发挥董事会各专门委员会职能，提高公司经营决策的科学性，根据《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，同意选举第五届董事会各专门委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。第五届董事会各专门委员会具体组成情况如下：
（1）战略委员会
选举孔爱祥先生、孔辰寰先生、杨晓蔚先生为公司董事会战略委员会委员，其中孔爱祥先生担任召集人。
（2）审计委员会
选举郑梅莲女士、康乃正女士、傅建中先生为公司董事会审计委员会委员，其中郑梅莲女士担任召集人。
（3）提名委员会
选举杨晓蔚先生、傅建中先生、徐远先生为公司董事会提名委员会委员，其中杨晓蔚先生担任召集人。
（4）薪酬与考核委员会
选举傅建中先生、郑梅莲女士、孔爱祥先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中傅建中先生担任召集人。
上述董事会各专门委员会委员简历详见附件。
3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司总经理的
议案》
同意聘任孔辰寰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。
孔辰寰先生简历详见附件。
4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司副总经理、
财务负责人的议案》
同意聘任康乃正女士、付海兵先生为公司副总经理，聘任缪金海先生为公司财务负责人。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。
上述高级管理人员简历详见附件。
5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》
同意聘任付海兵先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。
6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司证券事务
代表的议案》
同意聘任赵娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
赵娜女士简历详见附件。
7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》
公司根据募集资金投资项目建设的实际情况，坚持审慎投资原则调整项目实施进度，未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目实施主体、投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，董事会同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于确定募集资金专户
并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法津、法规和规范性文件及《浙江兆丰机电
股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司董事会同意设立募集资金专用账户用于存放募集资金，并授权董事长分别与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，公司将在协议签署之后及时履行信息披露义务。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月十三日
附件：第五届董事会第一次会议相关人员简历
1、孔爱祥先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，高级经济师。2002 年 11 月起在本公司任职，2005 年 4 月至 2019 年 1 月
担任本公司总经理，2005 年 4 月至今担任本公司法定代表人、董事长；2018 年11 月起担任杭州益丰汽车部件有限公司执行董事；2020 年 10 月起担任陕西陕汽兆丰科技有限公司董事长。现任杭州大兆丰实业集团有限公司总经理、香港弘泰控股有限公司董事、杭州金秋汽车储能科技有限公司执行董事，杭州兆丰人才服务有限公司执行董事，浙江省智观信息技术咨询研究中心理事长。
浙江省杭州市第十一届政协委员、萧山区第十一至十四届政协常委、杭州市工商联常委、萧山工商联副主席、萧山区高新技术企业协会理事长、杭州中小企业技术创新促进会副会长、萧山区引才大使。
孔爱祥先生长期从事汽车轮毂轴承单元研发及制造，对汽车轮毂轴承单元行业及自动化、智能化等方面有深入研究和实践经验，现为浙江省智能制造专家委员会专家。曾主持开发多项新产品和专有技术，是《滚动轴承振动测量方法》国家标准的主要起草人。
截至本公告日，孔爱祥先生通过杭州大兆丰实业集团有限公司间接持有公司股份 2,168.04 万股，持股比例为 32.52%；通过杭州大兆丰实业集团有限公司—香港弘泰控股有限公司间接持有公司股份 1,126.61 万股，持股比例为 16.90%，合计间接持有公司股份 3,294.64 万股，持股比例为 49.41%，为本公司实际控制人。与公司董事孔辰寰先生系父子关系，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
2、孔辰寰先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾荣获 2021 年杭州市五一劳动奖章。2012 年 10 月至 2013 年 10 月曾就职于摩
根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部。2015 年 2 月至 2015 年 9 月就职于
安信证券股份有限公司国际业务部。2015 年 10 月至 2017 年 1 月就职于东吴证
券股份有限公司任汽车行业分析师。2015 年 5 月起任本公司董事，2019 年 1 月
起任本公司总经理；2019 年 1 月起任杭州益丰汽车部件有限公司总经理；2020年 10 月起任陕西陕汽兆丰科技有限公司董事。现任杭州寰宇工业互联网有限公司、杭州同理文化传播有限公司、杭州同理艺术展览有限公司、杭州弘宇人工智
能科技有限公司执行董事。
截至本公告日，孔辰寰先生通过杭州大兆丰实业集团有限公司间接持有公司股份 240.89 万股，持股比例为 3.61%；通过杭州寰宇工业互联网有限公司间接持有公司股份 1,205.36 万股，持股比例为 18.08%；通过杭州大兆丰实业集团有限公司—香港弘泰控股有限公司间接持有公司股份 125.18 万股，持股比例为1.88%，合计间接持有公司股份 1,571.43 万股，持股比例为 23.57%，为本公司实际控制人。与公司董事长孔爱祥先生系父子关系，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形。
3、康乃正女士，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，硕士研究生学历。曾任东风汽车技术中心工程师、杭州轴承试验研究中心副总工程师、机械工业轴承产品质量检测中心（杭州）副主任、浙江省机械产品质量监督检验总站轴承分站副站长。全国滚动轴承标准化技术委员会第三、四、五、六、七、八届委员，ISO/TC4/WG20 国际专家组成员，中囯机械工程学会失效分析专家。2004 年起任本公司总工程师。2009 年 12 月起任本公司董事兼副总经理。
康乃正女士一直致力于汽车发动机零部件、底盘零部件、滚动轴承的研究与开发，曾主持或参与过国家科学技术委员会、机械部、航天部等多个项目的研究，如汽车摩擦学、新型导弹尾翼轴承，航天器微波轴承研究等；1982 年至 1983 年，参加“六五”国家重点攻关项目“提高汽车发动机凸轮挺杆体寿命试验研究”，并获国家科技进步二等奖；1986 年至 1993 年，先后完成机械工业技术发展基金资助的项目“铁谱技术在轴承生产试验中的应用”和“滚动轴承疲劳寿命强化试验机和试验方法的研究”，并分别获机械部科技进步二等奖、浙江省机械厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖；2020 年完成“高端汽车轮毂轴承单元设计制造关键技术与产业化”项目，获浙江省科技进步二等奖；曾主持或参与制/修订《滚动轴承 圆锥滚子轴承 振动（速度）技术条件》、《滚动轴承 振动（速度）测量方法》、《滚动轴承 防锈油、清洁剂清洁度及评定方法》、《滚动轴承 商用车轮毂轴承单元》、《
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