证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2021-059
浙江兆丰机电股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议通知于 2021 年 12 月 15 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公
司全体董事。
2、本次会议于 2021 年 12 月 20 日上午 10:00 在公司三楼会议室采取现场结
合通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司第四届董事会提名孔爱祥先生、孔辰寰先生、康乃正女士、徐远先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，以上提名均已取得被提名人本人同意。（上述候选人简历详见附件）
生效，任期自股东大会审议通过之日起三年。第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
出席会议的董事对提名以上非独立董事候选人进行分项表决，表决结果如下：
1.01 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意提名孔爱祥先生为
公司第五届董事会非独立董事候选人；
1.02 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意提名孔辰寰先生为
公司第五届董事会非独立董事候选人；
1.03 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意提名康乃正女士为
公司第五届董事会非独立董事候选人；
1.04 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意提名徐远先生为公
司第五届董事会非独立董事候选人；
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司第四届董事会提名杨晓蔚先生、郑梅莲女士、傅建中先生为公司第五届董事会独立董事候选人，以上提名均已取得被提名人本人同意。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。（上述候选人简历详见附件）
公司第五届董事会独立董事自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
出席会议的董事对提名以上独立董事候选人进行分项表决，表决结果如下：
2.01 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意提名杨晓蔚先生为
公司第五届董事会独立董事候选人；
2.02 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意提名郑梅莲女士为
公司第五届董事会独立董事候选人；
2.03 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意提名傅建中先生为
公司第五届董事会独立董事候选人。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2022 年 1 月 5 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月二十日
附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历：
1、孔爱祥先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，高级经济师。2002 年 11 月起在本公司任职，2005 年 4 月至 2019 年 1 月
担任本公司总经理，2005 年 4 月至今担任本公司法定代表人、董事长；2018 年11 月起担任杭州益丰汽车部件有限公司执行董事；2020 年 10 月起担任陕西陕汽兆丰科技有限公司董事长。现任杭州大兆丰实业集团有限公司总经理、香港弘泰控股有限公司董事、杭州金秋汽车储能科技有限公司执行董事，杭州兆丰人才服务有限公司执行董事，浙江省智观信息技术咨询研究中心理事长。
浙江省杭州市第十一届政协委员、萧山区第十一至十四届政协常委、杭州市工商联常委、萧山工商联副主席、萧山区高新技术企业协会理事长、杭州中小企业技术创新促进会副会长、萧山区引才大使。
孔爱祥先生长期从事汽车轮毂轴承单元研发及制造，对汽车轮毂轴承单元行业及自动化、智能化等方面有深入研究和实践经验，现为浙江省智能制造专家委员会专家。曾主持开发多项新产品和专有技术，是《滚动轴承振动测量方法》国家标准的主要起草人。
截至本公告日，孔爱祥先生通过杭州大兆丰实业集团有限公司间接持有公司股份 2,168.04 万股，持股比例为 32.52%；通过杭州大兆丰实业集团有限公司—香港弘泰控股有限公司间接持有公司股份 1,126.61 万股，持股比例为 16.90%，合计间接持有公司股份 3,294.64 万股，持股比例为 49.41%，为本公司实际控制人。与公司董事孔辰寰先生系父子关系，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
2、孔辰寰先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2012 年 10 月至 2013 年 10 月曾就职于摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银
行部。2015 年 2 月至 2015 年 9 月就职于安信证券股份有限公司国际业务部。2015
年 10 月至 2017 年 1 月就职于东吴证券股份有限公司任汽车行业分析师。2015
年 5 月起任本公司董事，2019 年 1 月起任本公司总经理；2019 年 1 月起任杭州
益丰汽车部件有限公司总经理；2020 年 10 月起任陕西陕汽兆丰科技有限公司董事。现任杭州寰宇工业互联网有限公司、杭州同理文化传播有限公司、杭州同理艺术展览有限公司、杭州弘宇人工智能科技有限公司执行董事。
截至本公告日，孔辰寰先生通过杭州大兆丰实业集团有限公司间接持有公司
股份 240.89 万股，持股比例为 3.61%；通过杭州寰宇工业互联网有限公司间接持有公司股份 1,205.36 万股，持股比例为 18.08%；通过杭州大兆丰实业集团有限公司—香港弘泰控股有限公司间接持有公司股份 125.18 万股，持股比例为1.88%，合计间接持有公司股份 1,571.43 万股，持股比例为 23.57%，为本公司实际控制人。与公司董事长孔爱祥先生系父子关系，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。。
3、康乃正女士，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，硕士研究生学历。曾任东风汽车技术中心工程师、杭州轴承试验研究中心副总工程师、机械工业轴承产品质量检测中心（杭州）副主任、浙江省机械产品质量监督检验总站轴承分站副站长。全国滚动轴承标准化技术委员会第三、四、五、六、七、八届委员，ISO/TC4/WG20 国际专家组成员，中囯机械工程学会失效分析专家。2004 年起任本公司总工程师。2009 年 12 月起任本公司董事兼副总经理。
康乃正女士一直致力于汽车发动机零部件、底盘零部件、滚动轴承的研究与开发，曾主持或参与过国家科学技术委员会、机械部、航天部等多个项目的研究，如汽车摩擦学、新型导弹尾翼轴承，航天器微波轴承研究等；1982 年至 1983 年，参加“六五”国家重点攻关项目“提高汽车发动机凸轮挺杆体寿命试验研究”，并获国家科技进步二等奖；1986 年至 1993 年，先后完成机械工业技术发展基金资助的项目“铁谱技术在轴承生产试验中的应用”和“滚动轴承疲劳寿命强化试验机和试验方法的研究”，并分别获机械部科技进步二等奖、浙江省机械厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖；2020 年完成“高端汽车轮毂轴承单元设计制造关键技术与产业化”项目，获浙江省科技进步二等奖；曾主持或参与制/修订《滚动轴承 圆锥滚子轴承 振动（速度）技术条件》、《滚动轴承 振动（速度）测量方法》、《滚动轴承 防锈油、清洁剂清洁度及评定方法》、《滚动轴承 商用车轮毂轴承单元》、《滚动轴承 汽车轮毂轴承单元》、《滚动轴承 汽车轮毂轴承单元试验及评定方法》等十余项国家标准和行业技术标准；曾作为
ISO/TC4/WG20 专家参与修订国际标准 ISO 15243：2017 Rolling bearings —
Damage and failures — Terms, characteristics and causes；曾获得“汽车
轮毂单元与万向节组合总成”，“主动齿轮轴承单元”，“一种汽车差速器免微调主锥轴承单元及装配方法”等 7 项国家发明专利授权，以及获得“一种轴承振动实时记录装置”，“轴承内孔加工用支承头”,“复合型汽 车轮毂轴承单元”
等十余项国家实用新型专利授权。
截至本公告日，康乃正女士通过杭州寰宇工业互联网有限公司间接持有公司股份 10.71 万股，持股比例为 0.16%。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人
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