300693 深市 盛弘股份

证券代码：300693        证券简称：盛弘股份        公告编号：2021-079

            深圳市盛弘电气股份有限公司

          第三届监事会第三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2021 年 10 月 21 日以专人送达的
方式送达了公司全体监事。本次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯参会的方式召
开，会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。《2021 年第三季度报告》具体内容详见 2021 年 10 月 28 日
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》

    经审议，监事会一致认为：公司 2021 年度新增日常关联交易事项是公司日
常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

    《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》详见 2021 年 10 月 28 日中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第三次会议决议；

    特此公告。


证券代码：300693        证券简称：盛弘股份        公告编号：2021-079

                                          深圳市盛弘电气股份有限公司
                                                        监事会

                                                    2021 年 10 月 28 日