深圳市盛弘电气股份有限公司
《公司章程》修订对照表
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关的法律法规和公司实际情况的内容，对《公司章程》进行了修改。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 东，将其持有的本公司股票或者其他具
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 有股权性质的证券在买入后 6 个月内
买入，由此所得收益归本公司所有，本 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，公司董事会将收回其所得收益。但是， 由此所得收益归本公司所有，本公司董证券公司因包销购入售后剩余股票而 事会将收回其所得收益。但是，证券公持有 5%以上的股份的，卖出该股票不 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%
受 6 个月时间限制。 以上的股份的，以及有国务院证券监督
公司董事会不按照前款规定执行的，股 管理机构规定的其他情形的，卖出该股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公 票不受 6 个月时间限制。
司董事会未在上述期限内执行的，股东 前款所称董事、监事、高级管理人员、有权为了公司的利益以自己的名义直 自然人股东持有的股票或者其他具有
接向人民法院提起诉讼。 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
公司董事会不按照第一款的规定执行 子女持有的及利用他人账户持有的股的，负有责任的董事依法承担连带责 票或者其他具有股权性质的证券。
任。 公司董事会不按照前款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换董事、非由职工代表 （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 担任的监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十一条规 （十二）审议批准本章程第四十一条规
定的担保事项； 定的担保事项；
（十三）审议本章程第四十二条规定的 （十三） 审议公司连续十二个月内累重大交易事项（包括公司在一年内购 计金额达到最近一期经审计总资产买、出售重大资产超过公司最近一期经 30%的购买、出售资产的事项；
审计总资产 50%的事项）； （十四）审议公司与关联人发生的交易
（十四）审议公司与关联人发生的交易 （公司获赠现金资产和提供担保除外）
（公司获赠现金资产和提供担保除外） 金额在 3000 万元以上，且占公司最近金额在 1000 万元以上，且占公司最近 一期经审计净资产绝对值 5%以上的关一期经审计净资产绝对值 5%以上的关 联交易；
联交易； （十五）审议批准变更募集资金用途事
（十五）审议批准变更募集资金用途事 项；
项； （十六）审议股权激励计划；
（十六）审议股权激励计划； （十七）公司年度股东大会授权董事会
（十七）决定公司因本章程第二十三条 决定向特定对象发行融资总额不超过第(一)项、第(二)项规定的情形收购本 人民币三亿元且不超过最近一年末净
公司股份； 资产百分之二十的股票，该项授权在
（十八）审议法律、行政法规、部门规 下一年度股东大会召开日失效；
章、深圳证券交易所创业板股票上市规 （十八）决定公司因本章程第二十三条则或本章程规定应当由股东大会决定 第(一)项、第(二)项规定的情形收购本
的其他事项。 公司股份；
上述股东大会的职权不得通过授权的 （十九）审议法律、行政法规、部门规形式由董事会或其他机构和个人代为 章、深圳证券交易所创业板股票上市规
行使。 则或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，须应当在董事会审议通过后提交股东 须应当在董事会审议通过后提交股东
大会审议通过： 大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的提外担保总额，超过最近一期经审计净资 供担保总额，超过最近一期经审计净资
产的 50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；
（二）连续十二个月内担保金额超过最 （二）连续十二个月内担保金额超过最
近一期经审计总资产的 30%； 近一期经审计总资产的 30%；
（三）连续十二个月内担保金额超过最 （三）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的 50%且绝对金 近一期经审计净资产的 50%且绝对金
额超过 3000 万元人民币； 额超过 5000 万元人民币；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对 （四）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计 （五）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其他关联 （六）对股东、实际控制人及其他关联
方提供的担保。 方提供的担保。
（七） 深交所或《公司章程》规定的 （七） 深交所或《公司章程》规定的
其他担保情形。 其他担保情形。
董事会审议担保事项时，应经出席董事 董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。 会会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（二）项担保事项 股东大会审议前款第（二）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的 时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。董事会审议上述规 三分之二以上通过。董事会审议上述规定应当提交股东大会审议的重大关联 定应当提交股东大会审议的重大关联交易事项（日常关联交易除外），应当 交易事项（日常关联交易除外），应当以现场方式召开全体会议，董事不得委 以现场方式召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。 托他人出席或以通讯方式参加表决。
股东大会在审议为股东、实际控制人及 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或 其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与 受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会 该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通 的其他股东所持表决权的半数以上通
过。 过。
第四十二条 上市公司发生的交易(上 第四十二条 上市公司发生的交易(上市公司受赠现金资产除外)达到下列标 市公司受赠现金资产、获得债务减免等准之一的, 上市公司除应当及时披露 单方面获得利益的交易除外)达到下列
外,还应当提交股东大会审议: 标准之一的, 上市公司除应当及时披
(一)交易涉及的资产总额占上市公司 露外,还应当提交股东大会审议:
最近一期经审计总资产的 50%以上，该 (一)交易涉及的资产总额占上市公司交易涉及的资产总额同时存在账面值 最近一期经审计总资产的 50%以上，该
和评估值的，以较高者作为计算依据； 交易涉及的资产总额同时存在账面值（二）交易标的（如股权）在最近一个 和评估值的，以较高者作为计算依据；会计年度相关的营业收入占上市公司 （二）交易标的（如股权）在最近一个最近一个会计年度经审计营业收入的 会计年度相关的营业收入占上市公司50%以上，且绝对金额超过 3000 万元； 最近一个会计年度经审计营业收入的（三）交易标的（如股权）在最近一个 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；会计年度相关的净利润占上市公司最 （三）交易标的（如股权）在最近一个近一个会计年度经审计净利润的 50% 会计年度相关的净利润占上市公司最
以上，且绝对金额超过 300 万元； 近一个会计年度经审计净利润的 50%
（四）交易的成交金额（含承担债务和 以上，且绝对金额超过 500 万元；
费用）占上市公司最近一期经审计净资 （四）交易的成交金额（含承担债务和产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 费用）占上市公司最近一期经审计净资
万元；
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