300693 深市 盛弘股份

证券代码：300693        证券简称：盛弘股份        公告编号：2021-033

            深圳市盛弘电气股份有限公司

      关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”、“盛弘股份”）于 2021年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《变更注册资本及修订《公司章程》的议案》，现将有关情况公告如下：

  一、变更注册资本及修订《公司章程》情况

  2021 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟定 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案预案如下：以截至 2020
年 12 月 31 日公司的总股本 136,850,329 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 1.60 元(含税)，合计派发现金股利人民币 21,896,052.64 元(含税)，不送红股，同时以资本公积金每 10 股转增 5 股。分配完成后公司总股本将由136,850,329 股增加至 205,275,493 股（转增后股本数系公司根据实际计算结果取整所得，最终转增后股本数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。
  上述利润分配预案尚待提交 2020 年度股东大会审议通过后实施，公司将根据本次权益分派的实施结果对《公司章程》中的第六条、第十九条作相应修改。具体内容修订内容如下：

修订前                            修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

13,685.0329 万元。                20,527.5493 万元。

第 十 九 条  公 司 的 股 份 总 数 为 第 十 九 条  公 司 的 股 份 总 数 为

13,685.0329 万股。公司发行的股份全 20,527.5493 万股。公司发行的股份全

部为普通股。                      部为普通股。

  注：上表中修订后注册资本数系公司根据实际计算结果取整所得，最终修订后注册资本数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准。

  本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。同

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时，公司董事会已提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需相关手续。

    二、备查文件

  1、第二届董事会第十九次会议决议；

  2、第二届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

                                          深圳市盛弘电气股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2021 年 4 月 27 日