深圳市盛弘电气股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议的更正补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年4
月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《第一届董事会二十
五次会议决议公告》和《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号分别为
2018-024、2018-033）。因工作疏忽导致上述事项披露不完整,现就上述公告中的关于2017年度计提资产减值准备的事项进行补充披露，具体内容公告如下：
原公告内容如下：
一、董事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2018年4月9日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2018年4月20日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，独立董事姜省路、张健、陈喜年以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2017年年度报告》及其摘要符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》
董事会审议了总经理方兴先生递交的2017年度总经理工作报告，经审议，全体董
事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了管理层在2017年度的工作情况。
2017年度公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，公司经营情况正常。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见2018年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事姜省路先生、陈喜年女士、张健女士向董事会提交了2017年度独立
董事述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职。具体内容详见2018年4月
23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会一致认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2017年的财务状况和经营成果。具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)2018年4月23日公布的《关于2017年度财务决算报
告的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于2017年年度审计报告的议案》
瑞华会计师事务所对公司2017年年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留
意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年4月23日公布
的《2017年度审计报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经审核，董事会认为《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司
实际情况，有利于公司的持续发展，全体董事同意该利润分配预案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年4月23日公布的
《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
根据公司拟定的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟对《公司
章程》中第六条、第十九条作相应修改。具体修订如下：
修订前 修订后
第六条首次公开发行股票后，公司注册第六条公司注册资本为人民币
资本为人民币9,123.3553万元。 13685.0329万元。
第十九条2017年7月26日，公司经中
国证监会核准，首次向社会公众公开发第十九条公司的股份总数为
行人民币普通股2,281万股，公司的股 13685.0329万股。公司发行的股份全部
份总数增至9,123.3553万股。公司发 为普通股。
行的股份全部为普通股。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，提请股东大会授权董事会及具体
经办人根据本议案办理工商备案手续。
8、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，瑞华会计师事务所出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年4月23日公布的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2018年经营规划，公司拟向银行申请授信额度合计不超过人民币20,000
万元整。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年4月23日公
布的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，董事会一致认为：《2017 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体
现公司2017年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，
未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年4月23日公布的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会一致认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意公司实施本次会计政策变更。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于2017年年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事姜省路先生、陈喜年女士、张健女士向董事会提交了《独立董事2017
年年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年4月23日公布的《独立董事述职报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
经审核，董事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年4月23日公布的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》
瑞华会计师事务所出具了《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
15、审议通过了《2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)2018年4月23日公布的《关于2018年度董事、监事
及高级管理人员薪酬方案的公告》。
16、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
公司拟定于2018年5月21日召开2017年度股东大会，本次股东大会采取现场投
票、网络投票相结合的方式。具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)2018年4月23日公布的《关于召开2017年度股东大
会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
现公告内容如下：
一、董事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2018年4月9日以邮件及通讯送达的方式送
