证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-004
中山联合光电科技股份有限公司
第三届董事会第 16 次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 16 次
临时会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件等方式发出，于 2024 年 2 月 27
日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
（一）审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第三届董事会的任期即将届满，为保障董事会的有序运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐，提名委员会资格审核，拟提名龚俊强先生、邱盛平先生、王志伟先生、饶钦和先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
1.01、选举龚俊强先生第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.02、选举邱盛平先生第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.03、选举王志伟先生第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.04、选举饶钦和先生第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第三届董事会的任期即将届满，为保障董事会的有序运作，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐，提名委员会资格审核，拟提名梁士伦先生、周建英先生、吴建初先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
具体表决情况如下：
2.01、选举梁士伦先生第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.02、选举周建英先生第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.03、选举吴建初先生第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修改。
《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会梳理了现有的相关治理制度，拟对部分治理制度进行修订。
具体表决情况如下：
4.01、修订《董事会议事规则》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.02、修订《股东大会议事规则》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.03、修订《对外投资管理制度》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.04、修订《关联交易决策制度》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.05、修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于制定<独立
董事专门会议工作制度>的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、
监督制衡、专业咨询等职能，促进公司规范运作，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益，参照《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。
《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
（六）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于董事会提请
召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。
现定于 2024 年 3 月 15 日（星期五）15:00 在中山市火炬开发区益围路 10
号公司四楼会议室召开 2024 年度第一次临时股东大会。
《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
1、第三届董事会第 16 次临时会议决议。
2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十七日
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