证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2021-015
创业黑马科技集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集，会议通知于 2021 年 4 月 15
日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相
结合的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
4、本次董事会由公司董事长牛文文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
公司《2020 年年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司于同日披露在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
公司《2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
独立董事王敬先生、肖红英女士向董事会提交了《2020 年度独立董事述职
报告》，已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
与会董事认真听取了公司总经理牛文文先生所作的《2020 年度总经理工作
报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《2020 年度财务决算报告》
公司《2020 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2020
年度实现归属于上市公司股东的净利润为 732.86 万元，其中母公司实现的净利润为 1,108.08 万元。根据《公司章程》的有关规定，按 2020 年度母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积金 110.81 万元，加上年度结存未分配利润
5,739.34 万元，减去 2019 年度实际派发的现金股利 809.20 万元；母公司期末
未分配利润 5,927.41 万元，截至 2020 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为
5,927.41 万元。
根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》等相关规定，公司拟以 2021 年 4 月 28 日的总股本
10,920.8976 万股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）。本年
度不转增不送股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了明确意见。公司《关于 2020
年度利润分配预案的公告》已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
与会董事认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立较为完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了明确意见。公司《2020 年度
内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创
业板指定信息披露网站。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于创业黑马科技集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，上述文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2020
年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2021 年度财务审计机构。
董事会决定聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务审计机构，聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜，提请股东大会授权总经理根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定，最高审计费用不超过 100万元。
该议案经公司独立董事事前认可，公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了明确意见。公司《关于续聘会计师事务所的公告》已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—
—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业
会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计
准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述通知的规定和要求，公司将按
上述要求对会计政策进行相应调整。
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了明确意见。公司《关于会计政策变更的公告》已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》
根据公司董事勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动董事的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，对董事的薪酬和津贴进行确认，确认的具体情况如下：
公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不予发放薪酬或津贴。公司独立董事每位津贴为人民币 8 万元/年(税前)。
独立董事对该事项发表了明确的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于 2021 年度高管薪酬方案的议案》
根据公司高级管理人员勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，对高级管理人员的薪酬和津贴进行确认，确认的具体情况如下：
公司高级管理人员按照所在公司担任管理职务领取薪酬。
独立董事对该事项发表了明确的独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于授权公司管理层使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的议案》
为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司日常经营业务开展情况下，授权公司管理层使用不超过 2 亿元（含）自有资金、1 亿元（含）募资资金进行现金管理，公司资金在上述额度本金及决议有效期内可循环滚动使用，授权期限不
超过 12 个月。
本次现金管理事项由公司董事会授权管理层行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。现金管理产品范围包括不限于银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了明确的同意意见，本议案需提交公司 2020 年年度
股东大会审议。
13、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司）核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》等相关法律法规制定了《创业黑马科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对《激励计划（草案）》发表了独立意见，律师对《激励计划（草案）》出具了法律意见书。
本事项详情请见同日于指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《2021 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人
治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含控股子公司）核心业务（技术）人员诚信勤勉的开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定《创业黑马科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
内容详情请见同日于指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
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