证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2021-022
创业黑马科技集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 4 月 26 日召
开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据《公司法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的相关规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。现将《公司章程》修订情况具体内容公告如下：
原条款 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 9520 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 9520 万元。
第十一条 公司章程所称其他高级管理人员是指公司 第十一条 公司章程所称其他高级管理人员是指公司
的副总经理、财务总监。 的副总经理、财务总监、董事会秘书。
第十五条 公司股份的发行, 实行公平、公正的原则, 第十五条 公司股份的发行, 实行公开、公平、公正
同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则, 同种类的每一股份应当具有同等权利。
第十九条 公司股份总数为 9520 万股, 均为普通股, 第十九条 公司股份总数为 9520 万股, 均为普通股,
并以人民币标明面值。 并以人民币标明面值。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的 第二十八条 公司股票在深圳证券交易所创业板上市
标的。 交易；公司股票被终止上市后，进入代办股份转让系
统继续交易。公司不接受本公司的股票作为质押权的
标的。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权： 下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划; (一) 决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监 (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决
事, 决定有关董事、监事的报酬事项; 定有关董事、监事的报酬事项;
(三)审议批准董事会报告; (三) 审议批准董事会报告;
原条款 修订后
(四)审议批准监事会报告; (四) 审议批准监事会报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
案; (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 案;
方案; (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八) 对发行公司债券作出决议;
(八)对发行公司债券作出决议; (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 形式作出决议;
司形式作出决议; (十) 修改公司章程;
(十)修改公司章程; (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 (十二)审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超
议; 过公司最近一期经审计合并报表总资产 30%的事项;
(十二)审议批准公司在一年内购买、出售重大资 (十三)审议批准第四十二条规定的担保事项;
产超过公司最近一期经审计合并报表总资产 30%的事 (十四)审议批准变更募集资金用途事项;
项; (十五)审议批准股权激励计划;
(十三)审议批准第四十二条规定的担保事项; (十六)公司年度股东大会授权董事会决定向特定对
(十四)审议批准变更募集资金用途事项; 象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近
(十五)审议批准股权激励计划; 一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年
(十六)审议公司年度报告; 度股东大会召开日失效；
(十七)审议批准设立董事会专门委员会; (十七)审议公司年度报告;
(十八)审议《上市规则》定的应当由股东大会审 (十八)审议批准设立董事会专门委员会;
议的关联交易; (十九)审议《上市规则》定的应当由股东大会审议的
(十九)审议批准法律、行政法规、部门规章或公 关联交易;
司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 (二十)审议批准法律、行政法规、部门规章或公司章
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董 程规定应当由股东大会决定的其他事项。
事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董
事会或其他机构和个人代为行使。
第四十二条 公司下列对外担保行为,应当在董事会 第四十二条 公司下列对外担保行为,应当在董事会
审议通过后提交股东大会审议。 审议通过后提交股东大会审议。
(一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达 (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达
到或超过最近一期经审计合并报表净资产的 50%以后 到或超过最近一期经审计合并报表净资产的 50%以后
提供的任何担保; 提供的任何担保;
(二)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达 (二)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达
到或超过最近一期经审计合并报表总资产的 30%以后 到或超过最近一期经审计合并报表总资产的 30%以后
提供的任何担保; 提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担 (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担
保; 保;
(四)单笔担保额超过最近一期经审计合并报表 (四)单笔担保额超过最近一期经审计合并报表
净资产 10%的担保; 净资产 10%的担保;
(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一 (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一
期经审计总资产的 30%; 期经审计总资产的 30%;
(六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一 (六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一
原条款 修订后
期经审计净资产的 50%且绝对金额超过人民币 3,000 期经审计净资产的 50%且绝对金额超过人民币 5,000
万元; 万元;
(七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担 (七)对股东、实际控制人及其关联方提供的担
保; 保;
(八)相关法律、法规及规范性文件规定的须经股 (八)相关法律、法规及规范性文件规定的须经股
东大会审议通过的其他担保行为。 东大会审议通过的其他担保行为。
董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议
的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第 的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第(五)项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权 (五)项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。 的 2/3 以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人
提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的 提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决须经出席股东大 股东,不得参与该项表决,该项表决须经出席股东大
会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司
提供担保控股子公司及其股东都按所享有的权益提
供同等比例担保，属于本条第（一）项、第（三）项、
第（四）项和第（六）项情形的，豁免提交股东大会
审议。
第七十二条 股东大会应有会议记录, 由董事会 第七十二条 股东大会应有会议记录, 由董事会秘书
秘书负责。会议记录记载以下内容: 负责。会议记录记载以下内容:
(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名 (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名
称; 称;
(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、 (二) 会议
查看PDF原文
