证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-016
广州赛意信息科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛意信息”）第三
届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司办公地以现场结
合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达。会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。以通讯方式参会的董事为刘伟超先生、刘国
华先生、赵军先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的
规定。
会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券
事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年
度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。
本议案需要提交公司 2023 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第
一季度报告》（公告编号：2024-019）。
三、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
董事会工作报告》（公告编号：2024-020）。
本议案需要提交公司 2023 年度股东大会审议。
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四、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
总经理工作报告》（公告编号：2024-022）。
五、审议通过《2023 年度社会责任报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
社会责任报告》。
六、审议通过《2023 年度利润分配预案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公
司股东的净利润 254,403,464.63 元，母公司实现净利润 118,639,859.78 元。根
据《公司章程》的规定，按母公司 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公
积金 11,863,985.98 元，加上年初未分配利润 787,996,246.37 元，扣除 2023
年实施的 2022 年度现金分红 50,209,495.13 元，截至 2023 年 12 月 31 日可供分
配利润为 980,326,229.89 元。
结合公司目前总体运营情况及所处成长发展阶段，根据《公司章程》以及《未
来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》的规定，公司拟以权益分派实施
时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的回购股份为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本利润分配预案只确定分配比例，未确定分配总额。公司股本总额在本利润
分配预案披露至实施期间因各种原因发生变化的，无需因股本总额的变动而调整
分配比例。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
利润分配预案》（公告编号：2024-023）。
上述利润分配预案需要经过公司 2023 年度股东大会审议。
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七、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
内部控制评价报告》（公告编号：2024-024）。
八、审议通过《2023 年度财务决算报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
财务决算报告》（公告编号：2024-025）。
本议案需要提交公司 2023 年度股东大会审议。
九、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关
于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。
十、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年
度审计机构，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审
计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘
公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-027）。
本议案需要提交公司 2023 年度股东大会审议。
十一、审议通过《2024 年度高级管理人员薪酬方案》。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司董事长张成康
先生、董事刘伟超先生、董事刘国华先生属于关联董事，对该议案回避表决。
根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬
水平，2024 年公司高级管理人员的薪酬方案如下：
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-016
姓名 职务 2024 年固定薪酬（税前）
张成康 总经理 54.00 万元
刘伟超 副总经理 50.40 万元
刘国华 副总经理 50.40 万元
欧阳湘英 财务总监 43.20 万元
柳子恒 副总经理、董事会秘书 50.40 万元
上表所列薪酬为公司高级管理人员年固薪部分，奖金部分将根据公司年度
经营业绩及个人业绩考核情况确定。
十二、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。公司董事赵军先生
属于关联董事，对该议案回避表决。
公司预计 2024 年度与美的集团股份有限公司及其关联方发生的日常关联交
易总金额不超过 3,100 万元人民币。本次预计期间为 2023 年度董事会召开日至
2024 年度董事会召开日。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-028）。
十三、审议通过《关于基甸信息 2023 年业绩承诺完成情况的议案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上海基甸信息科技有限公司（以下简称“基甸信息”）2023 年度经审计的扣
除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 16,902,319.90 元，超过承诺数 3
66,319.90 元；2023 年度通过单独分销软件许可、硬件设备、云租赁费或其他与
主营业务无关之业务所产生的净利润合计为 288,817.35 元，占 2023 年度净利润
1.64%，未超过业绩承诺比例 10%；2023 年度 SuperModel 相关业务收入 14,103,
507.18 元，超过承诺数 1,701,507.18 元。
综上，基甸信息 2023 年业绩承诺达标。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于基甸
信息 2023 年业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2024-029）。
十四、审议通过《关于易美科 2023 年业绩承诺完成情况的议案》。
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表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
深圳市易美科软件有限公司（以下简称“易美科”）2023 年度经审计的扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 11,989,623.20 元，超过承诺数 159,
623.20 元；2023 年度通过分销非自研软件许可、非自研硬件设备、非自主软件
的云租赁费或其他与主营业务无关之业务所产生的净利润合计为 0 元，未超过业
绩承诺约定的比例 10%。截至 2022 年 5 月 31 日易美科“应收票据”及“应收账
款”总额 11,574,439.30 元已于 2023 年 5 月 31 日前收回 8,111,667.16 元，低
于承诺数 2,884,050.18 元。
综上，易美科 2023 年业绩承诺未达标。
根据《广州赛意信息科技股份有限公司与深圳市易美科软件有限公司关于以
股权收购及增资方式取得深圳市易美科软件有限公司 51%股权的协议》，易美科
原股东承诺截至 2022 年 5 月 31 日易美科“应收票据”及“应收账款”总额
11,574,439.30 元应于 2023 年 5 月 31 日前收回不少于 95%，即 10,995,717.34
元。如易美科原股东未完成上述承诺，则易美科原股东向赛意信息的补偿方式如
下：
补偿金额=应收账款总额-已收回应收账款金额。
原股东同意按照协议约定补偿赛意信息 3,462,772.14 元。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于易美
科 2023 年业绩承诺完成情况的
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