证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2021-016
广州赛意信息科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议的议案均需
对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长张成康先生
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2021 年 4 月 8 日（星期四）下午 14:30-15:30
（五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H
座 16 楼 1603-1605 单元公司 1 号会议室
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 8
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 8
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（七）股权登记日：2021 年 4 月 1 日（星期四）
（八）本次股东大会通知和相关议案的公告全文于 2021 年 3 月 24 日刊登在
巨潮资讯网上。
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
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性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表股份数51,340,993股，
占公司股份总数217,179,372股（注：本次股东大会股权登记日公司股份总数为
217,179,372股）的23.6399%。其中出席会议的中小投资者及代理人共13人，代
表股份数4,019,750股，占公司股份总数217,179,372股的1.8509%，占出席会议
有表决权股份总数51,340,993股的7.8295%。具体情况如下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共2人，代表股份数47,321,243股，占公
司股份总数217,179,372股的21.7890%。其中中小投资者及代理人共0人，代表股
份数0股，占公司股份总数217,179,372股的0%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 13 人，代表股份数 4,019,750 股，占公司股份总数
217,179,372 股 1.8509%。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的蒋鹏律师、杨蓉律师见证了本次股东大
会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。
表决结果：赞成票50,770,543股，占出席会议有表决权股份总数的98.8889%；
反对票570,450股，占出席会议有表决权股份总数的1.1111%；弃权票0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
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决权的三分之二以上通过。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共13人，代表股份数4,019,750股。其中赞成票3,449,300股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的85.8088%；反对票570,450股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的14.1912%；弃权票0股，占出席会议的中小
投资者有表决权股份总数的0%。
（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》。
1、本次发行股票的种类和面值
表决结果：赞成票50,770,543股，占出席会议有表决权股份总数的98.8889%；
反对票570,450股，占出席会议有表决权股份总数的1.1111%；弃权票0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共13人，代表股份数4,019,750股。其中赞成票3,449,300股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的85.8088%；反对票570,450股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的14.1912%；弃权票0股，占出席会议的中小
投资者有表决权股份总数的0%。
2、发行方式及发行时间
表决结果：赞成票50,770,543股，占出席会议有表决权股份总数的98.8889%；
反对票570,450股，占出席会议有表决权股份总数的1.1111%；弃权票0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共13人，代表股份数4,019,750股。其中赞成票3,449,300股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的85.8088%；反对票570,450股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的14.1912%；弃权票0股，占出席会议的中小
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3、发行对象及认购方式
表决结果：赞成票50,770,543股，占出席会议有表决权股份总数的98.8889%；
反对票570,450股，占出席会议有表决权股份总数的1.1111%；弃权票0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共13人，代表股份数4,019,750股。其中赞成票3,449,300股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的85.8088%；反对票570,450股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的14.1912%；弃权票0股，占出席会议的中小
投资者有表决权股份总数的0%。
4、定价基准日、定价原则和发行价格
表决结果：赞成票50,770,543股，占出席会议有表决权股份总数的98.8889%；
反对票570,450股，占出席会议有表决权股份总数的1.1111%；弃权票0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共13人，代表股份数4,019,750股。其中赞成票3,449,300股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的85.8088%；反对票570,450股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的14.1912%；弃权票0股，占出席会议的中小
投资者有表决权股份总数的0%。
5、发行数量
表决结果：赞成票50,770,543股，占出席会议有表决权股份总数的98.8889%；
反对票570,450股，占出席会议有表决权股份总数的1.1111%；弃权票0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2021-016
括代理人）共13人，代表股份数4,019,750股。其中赞成票3,449,300股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的85.8088%；反对票570,450股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的14.1912%；弃权票0股，占出席会议的中小
投资者有表决权股份总数的0%。
6、限售期
表决结果：赞成票50,770,543股，占出席会议有表决权股份总数的98.8889%；
反对票570,450股，占出席会议有表决权股份总数的1.1111%；弃权票0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共13人，代表股份数4,019,750股。其中赞成票3,449,300股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的85.8088%；反对票570,450股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的14.1912%；弃权票0股，占出席会议的中小
投资者有表决权股份总数的0%。
7、上市地点
表决结果：赞成票50,770,543股，占出席会议有表决权股份总数的98.8889%；
反对票570,450股，占出席会议有表决权股份总数的1.1111%；弃权票0股，占出
席会议有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共13人，代表股份数4,019,750股。其中赞成票3,449,300股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的85.8088%；反对票570,450股，占出席会
议的中小投资者有表决权股份总数的14.1912%；弃权票0股，占出席会议的中小
投资者有表决权股份总数的0%。
8、滚存未分配利润安排
表决结果：赞成票50,770,543股，占出席会议有表决权股份总数的98.8889%；
证券代
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