证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2022-032
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分
第二个限售期解除限售条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次符合解除限售的激励对象共 83 名，可解除限售的限制性股票共计
49.0125 万股，占公司目前总股本的 0.22%。
本次限制性股票办理完毕解除限售手续后，公司将尽快发布限制性股票
上市流通的提示性公告，敬请投资者注意。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2019年2月11日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
（二）2019年2月11日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
（三）2019年2月12日至2019年2月21日，公司通过公司网站公示了《2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2019年2月22日，公司公告了《厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
（四）2019年2月28日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2019年4月26日，公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事就激励计划的调整和授予事项发表同意的独立意见。
（六）2019年5月9日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于2019年限制性股票首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日为2019年5月13日。
（七）2020年2月14日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销2019年限制性股票 激励计划 部分限制性 股票的议 案》、《 关于修订 <公司章程 >的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
（八）2020年3月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。并披露了《关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告》。
（九）2020年3月24日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
（十）2020年4月13日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。
（十一）2020年4月29日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》，预留授予限制性股票的上市日为2020年5月6日，预留部分授予登记数量为790,500股。
（十二）2020年5月11日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。并披露了《关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告》。
（十三）2020年5月22日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
（十四）2020年10月20日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等事项。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
（十五）2020年11月5日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。并披露了《关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告》。
（十六）2020年12月17日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
（十七）2021年4月10日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。
（十八）2021年5月7日，公司召开2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。并披露了《关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告》。
（十九）2021年6月1日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
（二十）2021年7月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
（二十一）2022年4月20日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售
期解除限售条件成就的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》。
二、2019年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期解除限售条件成就的说明
根据《激励计划》相关内容，本激励计划预 留授予的限制性股票在 2020年授出，则预留 部分限售期 为自限制性 股票预留 授予登记完 成之日起 24个 月。预留授予第二个 解除限售期 为自预留授 予的限制 性股票登记 完成之日起 24个月后的首个交易日 起至预留授 予的限制性 股票登记 完成之日起 36个月内的最 后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的50%。公司激励计划预留部分授予限制性股票的授予日为2020年2月14日，预留授予限制性股票的上市日为2020年5月6日，预留授予限制性股票第二个限售期将于2022年5月6日届满。
2019年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期解除限售条件成就说明
解除限售条件 成就情况
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计
公司未发生前述情形，满足
师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
解除限售条件。
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公
司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为
激励对象未发生前述任一情
不适当人选；
形，满足解除限售条件。
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司层面业绩考核条件： 经立信会计师事务所（特殊
以2018年营业收入值为基数，2021年营业收入增长率 普通合伙）审计：公司2021
不低于95%； 年 度 实 现 营 业 收 入
91,703.34万元，相比2018
年营业收入增长108.88%。
公司已达到本次业绩指标考
核条件。
4、个人层面绩效考核： 102名限制性股票激励对象
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核 中：
的相关规定组织实施 ，个人层 面解除 限售比 例（ N）按 （1）19名激励对象离职，
下表考核结果确定： 不符合解除限售条件。公司
个人上一年度考 优秀/ 回购注销其已获授但尚未解
合格 不合格 除限售的限制性股票；
核结果 良好
个人解除限售比 （2）其余83名激励对象个
100% 80% 0 人绩效考核为良好及以上，
例（N）
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实 其个人本次计划解除限售额
际解除限售额度＝个
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