300685 深市 艾德生物

证券代码：300685      证券简称：艾德生物      公告编号：2021-073
        厦门艾德生物医药科技股份有限公司

          第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第三届监事会第二次会议于2021年10月25日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年10月22日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王弘宇先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2021年第三季度报告》

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                    厦门艾德生物医药科技股份有限公司
                                                  监 事 会

                                              2021 年 10 月 26 日