证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2020-049
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注
销限制性股票涉及 1 人，回购注销限制性股票 10,000 股，占回购注销
前公司总股本 147,971,500 股1的 0.0068％。
限制性股票回购价格：22.27 元/股加上银行同期存款利息之和。
截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成上述限制性股票的回购注销手续。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2019年2月11日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
（二）2019年2月11日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
（三） 2019 年 2 月12日至 2019年2月21日，公司通过公司网站公示了《2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2019年2月22日，公1 公司在第二届董事会第十二次会议审议通过本次部分限制性股票回购注销事项后到 2019 年度股东大会审议前，完成了 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票登记工作，公司总股本由 147,181,000股变更为 147,971,500 股。
司公告了《厦门艾德生物医药科技股份有限公司关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
（四）2019年2月28日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2019年4月26日，公司召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事就激励计划的调整和授予事项发表同意的独立意见。
（六）2019年5月9日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于2019年限制性股票首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日为2019年5月13日。
（七）2020年2月14日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
（八）2020年3月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。并披露了《关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告》。
（九）2020年3月24日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
（十）2020年4月13日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。
（十一）2020年4月29日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》，预留授予限制性股票的上市日为2020年5月6日。
（十二）2020年5月11日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。并披露了《关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告》。
二、本次回购注销部分限制性股票的相关情况
（一）回购注销部分限制性股票的原因和数量
根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2019年第一次临时股东大会授权，首次授予激励对象中有1人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授未解除限售的1万股限制性股票进行回购注销。
（二）回购注销价格
公司于 2019年4月26 日向激励对象授予限制性股票，授予价格为每股22.45元。
鉴于公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本147,206,000股为基数，向全体股东每10股派1.8元人民币现金（含税），激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整。
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
限制性股票回购价格P=22.45-0.18=22.27元/股
根据公司《2019年限制性股票激励计划》规定：本次拟回购的限制性股票回购价格为22.27元/股加上银行同期存款利息之和。
（三）回购注销部分限制性股票的资金来源
公司本次限制性股票回购支付的资金全部为公司自有资金。
（四）完成情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具了信会师厦报字【2020】
第10016号验资报告，截至2020年5月12日止，变更后的注册资本为人民币 147,961,500.00元，累计实收股本为人民币147,961,500.00元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股 票回购注销事宜已于2020年5月21日完成。本次回购注销完成后，公司总股本 将从147,971,500股变更为147,961,500股。公司将依法办理相关的工商变更 登记手续。
三、本次回购注销完成后股本结构变动情况表
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
类别
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 55,691,500 37.64% -10,000 55,681,500 37.63%
无限售条件股份 92,280,000 62.36% 0 92,280,000 62.37%
股份总数 147,971,500 100% -10,000 147,961,500 100%
注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的数据为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权 分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会影响公司限制性 股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责， 为股东创造价值。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董事会
2020年5月23日
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