证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2018-047
北京中石伟业科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第二届董事会第十五次会议通知于2018年07月26日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2018年08月08日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事9人，实到董事9人。
3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>全文及摘要的议案》。
公司《2018年半年度报告》全文及摘要详见公司于2018年08月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2018年半年度财务审计报告的议案》
天职国际会计事事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《北京中石伟业科技股份有限公司审计报告》(编号：天职业字[2018]18213号)，报告内容详见公司于2018年08月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》
公司2018年半年度利润分配方案为：以公司2018年06月30日总股本
86,870,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增69,496,000股，转增后公司股本156,366,000股，不进行现金分红，不送红股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该预案发表了审核意见，详情请参见公司于2018年08月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《北京中石伟业科技股份有限公司2018年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，与会董事认为，公司《北京中石伟业科技股份有限公司2018年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告内容真实、准确、完整地披露了2018年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司于2018年08月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于修改<公司章程>及授权公司董事会办理修改<公司章程>
相关事项的议案》
鉴于2018年半年度进行送转方案实施后，公司的注册资本将从人民币
86,870,000元增加至156,366,000元,公司将依据2018年半年度分配方案，修改公司章程中的相应条款，并依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对董事会通知做相应调整。并授权公司董事会办理修改<公司章程>的后续相关事宜。
修订前 修订后
第一章总则第五条公司注册资本 第一章总则第五条公司注册资本为
为8,687万元人民币。 15,636.60万元人民币。
第三章股份第一节股份第十七条第三章股份第一节股份第十七条公公司的股份采取股票的形式，以人民司的股份采取股票的形式，以人民币标
币标明面值。 明面值。
公司股份总数为8,687万股，公公司股份总数为15,636.60万股，公司司的股本结构为：普通股8,687万的股本结构为：普通股15,636.60万股，
股，其他种类股0股。 其他种类股0股。
第三章股份第一节股份第二十一第三章股份第一节股份第二十一条
条公司股份总数为8,687万股，每公司股份总数为15,636.60万股，每股
股金额为人民币1元。 金额为人民币1元。
第五章董事会第五节第一百五十第五章董事会第五节第一百五十二二条董事会召开董事会临时会议的条董事会召开董事会临时会议的通知方通知方式为书面通知；通知时限为：式为书面通知；通知时限为：会议召开5
会议召开5个工作日以前。 个工作日以前。如情况紧急，需要尽快
召开董事会临时会议的，可以随时通过
电话或者其他口头方式发出会议通知，
但召集人应当在会议上做出说明。
董事会临时会议，在保障董事充分
表达意见的前提下，可采取书面、电话、
传真、电子邮件方式或借助所有董事能
进行交流的通讯设备等形式召开并作出
决议，并由参会董事签字。
除此之外，本公司章程中的其他条款不变。《公司章程》最终版本以工商行政管理局审核通过为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》
同意聘任高宇先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2018年08月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-052）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2018年08月28日召开2018年第二次临时股东大会审议相关事项，《关于召开2018年第二次临时度股东大会的通知》详见公司于2018年08月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《北京中石伟业科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
3、《北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
