证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2018-051
北京中石伟业科技股份有限公司
关于公司2018年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年08月08
日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2018年半年度利润分配预案的议案》，公司拟截至2018年06月30日总股本86,870,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每股10股转增8股，共计转增69,496,000股，转增后公司股本增至156,366,000股，不进行现金分红，不送红股。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止公司2017年06月30日， 公司资本公积金余额247,294,611.19元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，提议公司
2018年半年度利润分配预案为：公司拟以截至2018年06月30日总股本
86,870,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增69,496,000股，转增后公司股本156,366,000股，不进行现金分红，不送红股。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》，证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《北京中石伟业科技股份有限公司公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来发展经营发
展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、备查文件
1、《北京中石伟业科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
3、《北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
