证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2022-016
武汉海特生物制药股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会
议于 2022 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司发展实际情况，公司
拟对《公司章程》有关条款进行相应修改。具体修订内容如下：
条款目录 修订前 修订后
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：生 经依法登记，公司的经营范围：药品
物工程产品、冻干粉针生产、销售；本 生产；药品委托生产；技术进出口；药品
公司产品及技术的进出口业务。（依法 进出口。（依法须经批准的项目，经相关
须经批准的项目，经相关部门批准后方 部门批准后方可开展经营活动，具体经营
可开展经营活动）。 项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
公司在下列情况下，可以依照法 公司不得收购本公司股份。但是，有
律、行政法规、部门规章和本章程的规 下列情形之一的除外：
第二十二条 定，收购本公司的股份： （五）将股份用于转换公司发行的可
（五）将股份用于转换上市公司发 转换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）上市公司为维护公司价值及 益所必需。
股东权益所必需。
公司收购本公司股份，可以通过公 公司收购本公司股份，可以通过公开
第二十三条 开的集中交易方式，或者法律法规和中 的集中交易方式，或者法律、行政法规和
国证监会认可的其他方式进行。 中国证监会认可的其他方式进行。
公司董事、监事、高级管理人员、 公司持有百分之五以上股份的股东、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其 董事、监事、高级管理人员，将其持有的
第二十八条 持有的本公司股票在买入后 6 个月内 本公司股票或者其他具有股权性质的证
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后
由此所得收益归本公司所有，本公司董 六个月内又买入，由此所得收益归本公司
事会将收回其所得收益。但是，证券公 所有，本公司董事会将收回其所得收益。
司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 但是，证券公司因购入包销售后剩余股票
以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 而持有百分之五以上股份的，以及有中国
间限制。 证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人员、
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 自然人股东持有的股票或者其他具有股
行。公司董事会未在上述期限内执行 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
的，股东有权为了公司的利益以自己的 持有的及利用他人账户持有的股票或者
名义直接向人民法院提起诉讼。 其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定
执行的，股东有权要求董事会在三十日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
股东大会是公司的权力机构，依法 股东大会是公司的权力机构，依法行
行使下列职权：...（十五）审议股权 使下列职权：...（十五）审议股权激励
第三十九条 激励计划； 计划和员工持股计划；
第四十八条 监事会或股东决定自行召集股东 监事会或股东决定自行召集股东大
大会的，须书面通知董事会，同时向公 会的，须书面通知董事会，同时向证券交
司所在地中国证监会派出机构和证券 易所备案。
交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持
在股东大会决议公告前，召集股东 股比例不得低于 10%。
持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大
召集股东应在发出股东大会通知 会通知及股东大会决议公告时，向证券交
及股东大会决议公告时，向公司所在地 易所提交有关证明材料。
中国证监会派出机构和证券交易所提
交有关证明材料。
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
第五十四条
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期限；
限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提
案； （三）以明显的文字说明：全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面委托代
（三）以明显的文字说明：全体股 理人出席会议和参加表决，该股东代理人
东均有权出席股东大会，并可以书面委 不必是公司的股东；
托代理人出席会议和参加表决，该股东 （四）有权出席股东大会股东的股权
代理人不必是公司的股东； 登记日；
（四）有权出席股东大会股东的股
权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号
（五）会务常设联系人姓名，电话 码。
号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及
... 表决程序。
股东大会采用网络或其他方式的， ...
应当在股东大会通知中明确载明网络 股东大会网络或其他方式投票的开
或其他方式的表决时间及表决程序。股 始时间，不得早于现场股东大会召开前一
东大会网络或其他方式投票的开始时 日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会
间，不得早于现场股东大会召开前一日 召开当日上午 9：30，其结束时间不得早
下午 3:00，并不得迟于现场股东大会 于现场股东大会结束当日下午 3：00。
召开当日上午 9:30，其结束时间不得
早于现场股东大会结束当日下午
3:00。
第七十六条 下列事项由股东大会以特别决议 下列事项由股东大会以特别决议通
通过： 过：
（二）公司的分立、合并、解散和 （二）公司的分立、分拆、合并、解
清算； 散和清算；
... ...
第七十七条
公司董事会、独立董事和符合相关 股东买入公司有表决权的股份违反
规定条件的股东可以公开征集股东投 《证券法》第六十三条第一款、第二款规
票权。征集股东投票权应当向被征集人 定的，该超过规定比例部分的股份在买入
充分披露具体投票意向等信息。禁止以 后的三十六个月内不得行使表决权，且不
有偿或者变相有偿的方式征集股东投 计入出席股东大会有表决权的股份总数。
票权。公司不得对征集投票权提出最低 公司董事会、独立董事、持有百分之
持股比例限制。
一以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设立
的投资者保护机构可以公开征集股东投
票权。征集股东投票权应当向被征集人充
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