证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2026-012
武汉海特生物制药股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 5 日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 2 月 5 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2
月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
（二）现场会议召开地点
湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长陈亚先生。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 121 人，代表股份 57,744,804 股，占公司有表
决权股份总数的44.1156%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份36,259,624股，占公司有表决权股份总数的 27.7014%。通过网络投票的股东 118 人，代表股份 21,485,180 股，占公司有表决权股份总数的 16.4141%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 115 人，代表股份 694,604 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5307%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 115 人，代表股份 694,604 股，占公司有表决权股份总数的 0.5307%。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京高文（武汉）律师事务所律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
总表决情况：
同意 57,593,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7371%；
反对 150,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
中小股东总表决情况：
同意 542,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1452%；反对 150,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6388%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2160%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
主板上市方案的议案》
2.01 审议通过了《上市地点》
总表决情况：
同意 57,593,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7380%；
反对 150,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意 543,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2172%；反对 150,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6388%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1440%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2.02 审议通过了《发行股票的种类和面值》
总表决情况：
同意 57,592,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7354%；
反对 150,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 2,500股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。
中小股东总表决情况：
同意 541,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.0013%；反对 150,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6388%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3599%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2.03 审议通过了《发行时间》
总表决情况：
同意 57,593,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7380%；
反对 150,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意 543,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2172%；反对 150,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6388%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1440%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2.04 审议通过了《发行方式》
总表决情况：
同意 57,593,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7380%；
反对 150,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意 543,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2172%；反对 150,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6388%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1440%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2.05 审议通过了《发行规模》
总表决情况：
同意 57,593,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7380%；
反对 150,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意 543,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2172%；反对 150,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6388%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1440%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2.06 审议通过了《发行对象》
总表决情况：
同意 57,594,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7394%；
反对 149,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2589%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意 544,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3324%；反对 149,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5236%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1440%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2.07 审议通过了《定价原则》
总表决情况：
同意 57,594,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7394%；
反对 149,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2589%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意 544,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3324%；反对 149,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5236%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1440%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2.08 审议通过了《发售原则》
总表决情况：
同意 57,594,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7394%；
反对 149,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2589%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意 544,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3324%；反对 149,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5236%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1440%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2.09 审议通过了《承销方式》
总表决情况：
同意 57,591,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7350%；
反对 149,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2589%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061%。
中小股东总表决情况：
