证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-039
武汉海特生物制药股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）
第六届董事会第十四次会议于2018年7月5日14:30在海特科技园公司会
议室以现场和通讯的方式召开,会议通知于2018年6月22日以传真或邮件
方式送达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到9人，实到9人,公
司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议经过审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
公司拟收购天津市汉康医药生物技术有限公司100%股权，可能涉及重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年5月10日（星期四）开市起停牌并披露了《关于重大事项停牌的公告》。公司原计划于2018年7月9日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，在本次停牌期满后向深圳证券交易所申请继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。具体内容详见在公司指定信息披露媒体上披露的《关于重大资产重组进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-038）。独立董事就关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.《第六届董事会第十四次会议决议》；
2.公司独立董事《关于公司第六届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告！
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
