300682 深市 朗新科技

                                                                    朗新科技集团股份有限公司

证券代码：300682            证券简称：朗新科技            公告编号：2020-030
              朗新科技集团股份有限公司

          关于 2019 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
及第三届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 1 日召开，会议审议通过了《关于公
司 2019 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配方案基本情况

    经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2019 年归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 1,020,167,786.95 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
28,943,787.55 元并剔除同一控制下企业合并时被合并方在合并前实现的净利润
109,579,163.43 元后，公司 2019 年可分配利润为 881,644,835.97 元。

    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的
有关规定，结合公司发展与未来资金需求，本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。截至 2020 年 3
月 31 日，公司总股本 680,468,891 股。以此计算，总计派发现金股利68,046,889.1 元（含税）。

  2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 5 股。截至 2020 年 3 月
31 日，公司总股本 680,468,891 股。以此计算，本次转股后，合计转增340,234,446 股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。


                                                                    朗新科技集团股份有限公司

  若在利润分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

    二、独立董事意见

  我们认为：公司 2019 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意本次董事会提出的 2019 年度利润分配的方案，并同意将该方案提交公司 2019 年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、  朗新科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

    2、  朗新科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；

    3、  独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

  特此公告。

                                            朗新科技集团股份有限公司
                                                        董事会

                                                      2020 年 4 月 1 日