朗新科技股份有限公司
证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-046
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2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间，未出现增加、变更、否决议案的情形。
本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：现场会议时间为2019年4月22日下午15:00-16:00召开；网络投票具体时间为：2019年4月21日-2019年4月22日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年4月22日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年4月21日下午15:00开始，至2019年4月22日下午15:00结束。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801室
5、会议主持人：公司董事长徐长军主持会议。
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
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二、会议出席人员情况
现场出席本次股东大会的公司股东（或股东代理人）共计2人，共计代表公司有表决权股份17,574,120股，占公司股本总额的4.0707%。通过网络投票出席会议的股东共计6人，代表公司有表决权股份261,562,920股，占公司股本总额的60.5861%。综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计8人，合计持有公司有表决权股份279,137,040股，占公司股本总额的64.6568%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）1人，代表公司有表决权股份数2,400股，占公司股本总额0.0006%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长徐长军主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为279,137,040股。其中：同意279,137,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为2,400股。其中：同意2,400股，占出席会议中
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小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为279,137,040股。其中：同意279,137,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为2,400股。其中：同意2,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为279,137,040股。其中：同意279,137,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为2,400股。其中：同意2,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
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4、审议通过《关于<2018年度财务报表及审计报告>的议案》
表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为279,137,040股。其中：同意279,137,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为2,400股。其中：同意2,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为279,137,040股。其中：同意279,137,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为2,400股。其中：同意2,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为279,137,040股。其中：
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同意279,137,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为2,400股。其中：同意2,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
7、审议通过《关于董事及高级管理人员2018年度薪酬、2019年度薪酬与考核方案的议案》
表决结果：无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡富赡投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）回避表决。出席本次股东大会有表决权股份总数为136,098,960股。其中：同意136,098,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为2,400股。其中：同意2,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
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8、审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告>的议案》
表决结果：出席本次股东大会有表决权股份总数为279,137,040股。其中：同意279,137,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
出席会议的中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数为2,400股。其中：同意2,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议中
