珠海英搏尔电气股份有限公司
章程修订对照表
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召
开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》，鉴于：公司股票期权激励计划的激励对象
自主行权，以及公司实施完毕 2022 年度权益分派方案，以 2022 年度权益分派实
施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，
上述事项实施后，公司总股本由 16,556.4069 万股增加至 25,232.2708 万股。同
时，公司根据有关法律法规及规范性文件等的规定，并结合公司的实际情况，对
《公司章程》进行了修订，具体情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第 6 条 第 6 条
公司注册资本为人民币 16,556.4069 万元。 公司注册资本为人民币 25,232.2708 万元。
所有注册资本已于 2022 年 8 月 5 日缴清。
2 第 19 条 第 19 条
公司股份总数为 16556.4069 万股，公司的股 公司股份总数为 25,232.2708 万股，公司的
本结构为：普通股 16556.4069 万股，其他种 股本结构为：普通股 25,232.2708 万股，其
类股 0 股。…… 他种类股 0 股。……
3 第 25 条 第 25 条
公司因本章程第 23 条第（一）项、第（二）项 公司因本章程第 23 条第（一）项、第（二）项
规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大 规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大
会决议；公司因本章程第 23 条第（三）项、第 会决议；公司因本章程第 23 条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会 份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议
的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会 决议。……
议决议。……
4 第 29 条 第 29 条
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司
股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票 股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个
月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会
司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 有中国证监会规定的其他情形的除外。
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
讼。 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
序号 修订前 修订后
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 证券。
有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
5 第 40 条 第 40 条
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
权： 权：
…… ……
(十五)审议批准公司与关联人发生的交易(公 (十五)审议批准公司与关联人发生的交易(提
司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 1,000 供担保除外)金额超过 3,000 万元，且占公司最
万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝 近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交
对值 5%以上的关联交易； 易；
(十六)审议批准公司与公司董事、监事和高级 (十六)审议批准变更募集资金用途事项；
管理人员及其配偶发生的关联交易 (十七)审议股权激励计划和员工持股计划；
(十七)审议批准变更募集资金用途事项； ……
(十八)审议股权激励计划；
……
6 第 41 条 第 41 条
公司发生的交易(受赠现金资产除外)达到下 公司发生的交易(提供担保、提供财务资助除
列标准之一的，须提交股东大会审议通过: 外)达到下列标准之一的，须提交股东大会审
(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经 议通过：
审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总 (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经
额同时存在账面值和评估值的，以较高者作 审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总
为计算数据; 额同时存在账面值和评估值的，以较高者作
(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度 为计算数据；
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 (二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度
审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
3,000 万元; 审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过
(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度 5,000 万元；
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度
计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
元; 计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万
(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占 元；
公司最近一期经审计 (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占
净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万 公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝
元; 对金额超过 5,000 万元；
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年 (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
50%以上，且绝对金额超过 300 万元。 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其
绝对值计算。 绝对值计算。
若交易标的为股权，公司应当聘请具有从事 交易标的为公司股权且达到本条第一款规定
证券、期货相关业务资格会计师事务所对交 标准的，公司应当披露交易标的最近一年又
易标的最近一年又一期财务会计报告进行审 一期的审计报告，审计截止日距审议该交易
计，审计截止日距协议签署日不得超过六个 事项的股东大会召开日不得超过六个月；交
序号 修订前 修订后
月;若交易标的为股权以外的其他资产，公司 易标的为股权以外的非现金资产的，应当提
应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格 供评估报告，评估基准日距审议该交易事项
资产评估机构进行评估，评估基准日距协议 的股东大会召开日不得超过一年。前述审计
签署日不得超过一年。 报告和评估报告应当由符合《证券法》规定的
本条所称“交易”系指下列事项: 证券服务机构出具。
(一)购买或者出售资产(不含购买原材料、燃 本条所称“交易”系指下列事项：
料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营 (一)购买或者出售资产；
相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此 (二)对外投资(含委托理财，对子公司的投资
类资产的，仍包含在内); 等，设立或者增资全资子公司除外)；
(二)对外投资(含委托理财，委托贷款，对子 (三)提供财务资助（含委托贷款）；
公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性 (四)提供担保（指公司为他人提供的担保，含
金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投 对控股子公司的担保）；
资等);
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