300681 深市 英搏尔

                                                                            专注创造奇迹 执着成就梦想

证券代码：300681        证券简称：英搏尔          公告编号：2024-066
            珠海英搏尔电气股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次
会议于 2024 年 8 月 29 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各
位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
  2、本次监事会于 2024 年 9 月 4 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议
室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。

  3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

  4、经过半数监事推举，本次监事会由监事孔祥忠先生主持。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举第四届监
事会主席的议案》

  监事会经审议，同意选举孔祥忠担任公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期相同。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-067）。

    三、备查文件

  公司第四届监事会第一次会议决议。


                                                                      专注创造奇迹 执着成就梦想

特此公告。

                                珠海英搏尔电气股份有限公司监事会
                                                  2024 年 9 月 4 日