证券代码:300681 证券简称:英搏尔 公告编号:2022-105
珠海英搏尔电气股份有限公司
关于聘请 2022 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 21 日召
开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2022 年度审计机构,并同意将本议案提交本次股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
立信具备从事证券、期货相关业务资格,该所担任公司 2021 年度财务审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务,如期出具了公司 2021 年度财务报告审计意见。公司董事会拟续聘立信为公司 2022 年度财务报告审计机构,并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用并签署协议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
2、人员信息
截至 2021 年末,立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员
总数 9,697 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。
3、业务规模
立信 2021 年业务收入(经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿
元,证券业务收入 15.65 亿元。
2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19 亿元,
同行业上市公司审计客户 35 家。
4、投资者保护能力
截至 2021 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲 被诉(被仲 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)结果
裁)人 裁)人 事件 金额
金亚科技、周 预计 4500 万 连带责任,立信投保的职业保险足以覆
投资者 2014 年报
旭辉、立信 元 盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月
保千里、东北 2015 年重组、 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券
投资者 证券、银信评 2015 年报、2016 80 万元 虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%
估、立信等 年报 承担补充赔偿责任,立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额
5、独立性和诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 63 名。
(二)项目信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在立信执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 于长江 2006 年 2006 年 2013 年 2021 年
签字注册会计师 田玉川 2017 年 2011 年 2014 年 2018 年
质量控制复核人 刘红志 2005 年 2007 年 2013 年 2020 年
(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:于长江
时间 上市公司名称 职务
2021 年度 珠海英搏尔电气股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 厦门合兴包装印刷股份有限公司 项目合伙人
2020 年度 北京星网宇达科技股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 宸展光电(厦门)股份有限公司 签字注册会计师
2019 年度 朗姿股份有限公司 项目合伙人
2019 年度 北京华如科技股份有限公司 项目合伙人
(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名: 田玉川
时间 上市公司名称 职务
2021 年度 珠海英搏尔电气股份有限公司 签字注册会计师
2021 年度 朗姿股份有限公司 签字注册会计师
2021 年度 北京星网宇达科技股份有限公司 签字注册会计师
2020 年度 珠海英搏尔电气股份有限公司 签字注册会计师
2020 年度 朗姿股份有限公司 签字注册会计师
2020 年度 北京星网宇达科技股份有限公司 签字注册会计师
2019 年度 朗姿股份有限公司 签字注册会计师
2019 年度 北京星网宇达科技股份有限公司 签字注册会计师
2019 年度 珠海英搏尔电气股份有限公司 签字注册会计师
2019 年度 北京华如科技股份有限公司 签字注册会计师
(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:刘红志
时间 上市公司名称 职务
时间 上市公司名称 职务
2021 年度 厦门日上集团股份有限公司 签字注册会计师
2019 年度 天津滨海能源发展股份有限公司 签字注册会计师
2019 年度 天津鹏翎集团股份有限公司 签字注册会计师
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
(上述人员过去三年没有不良记录。)
(三)审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。股东大会授权公司管理层根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会审核情况
董事会审计委员会审查了立信的相关资质,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构,并将该事项提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
(二)独立董事的事前认可意见
我们认真审议了董事会提供的《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》,认为立信在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构,我们一致同意将该议案提交第三届董事会第十六次会议审议。
(三)董事会审议情况
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)独立董事的独立意见
立信具备从事证券相关业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见,高效完成公司各项审计工作。我们认为立信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,续聘立信为公司 2022 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及股东利益,特别是中小股东利益。公司续聘立信为 2022 年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的规定。同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构,并同意将该议案提请股东大会审议。
(五)监事会审议情况
公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构。
四、备查文件
1、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;
2、第三届董事会第十六次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
4、第三届监事会第十三次会议决议;
5、审计委员会履职情况的证明文件;
6、拟聘任会计师事务