证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2021-074
珠海英搏尔电气股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次
会议于 2021 年 8 月 24 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各
位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于 2021 年 9 月 4 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议室
召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举
第三届董事会董事长的议案》；
董事会经审议，同意选举姜桂宾先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期相同。
姜桂宾先生简历见附件。
（二）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任
总经理的议案》；
经公司董事长提名、董事会审议，同意聘任贺文涛先生为公司总经理，任期
与第三届董事会任期相同。
贺文涛先生简历见附件。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于 2021 年 9 月 6 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（三）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任
副总经理和财务总监的议案》；
经公司总经理提名、董事会审议，同意聘任李红雨先生、魏标先生、辛鹏先生、郑小梅女士、邓柳明先生为公司副总经理，聘任李雪花女士为公司财务总监。
上述人员任期与第三届董事会任期相同，相关人员的简历见附件。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于 2021 年 9 月 6 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任
董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名、董事会审议，同意聘任邓柳明先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。
邓柳明先生的简历见附件。邓柳明先生的任职资格资料已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于 2021 年 9 月 6 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（五）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举
第三届董事会审计委员会委员的议案》。
经公司董事长提名、董事会审议，同意选举齐娥女士、姜久春先生、卫舸琪女士为公司第三届董事会审计委员会委员，其中齐娥女士为召集人。
上述人员任期与第三届董事会任期相同，相关人员简历见附件。
（六）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举
第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
经公司董事长提名、董事会审议，同意选举齐娥女士、贺文涛先生、姜久春先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中齐娥女士为召集人。
上述人员任期与第三届董事会任期相同，相关人员简历见附件。
（七）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举
第三届董事会提名委员会委员的议案》。
经公司董事长提名、董事会审议，同意选举姜久春先生、姜桂宾先生、齐娥女士为公司第三届董事会提名委员会委员，其中姜久春先生为召集人。
上述人员任期与第三届董事会任期相同，相关人员简历见附件。
（八）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举
第三届董事会战略委员会委员的议案》。
经公司董事长提名、董事会审议，同意选举姜桂宾先生、李红雨先生、贺文涛先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中姜桂宾先生为召集人。
上述人员任期与第三届董事会任期相同，相关人员简历见附件。
三、备查文件
1、珠海英搏尔电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于珠海英搏尔电气股份有限公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
2021 年 9 月 6 日
附件：相关人员简历
姜桂宾先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年 6 月出生，珠海市高层次人
才，2003 年毕业于西安交通大学电气工程专业，获得工学博士学位。2005 年 1月创办珠海英搏尔电气有限公司（以下简称“英搏尔有限”），任英搏尔有限执行董事、总经理。现任公司法定代表人、董事长。
姜桂宾先生目前直接持有公司股份 25,924,500 股，为公司实际控制人，除和李红雨先生、魏标先生为一致行动人外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
贺文涛先生，中国国籍，无境外居留权，1981 年 8 月出生，硕士研究生学历，
毕业于合肥工业大学。2006 年 6 月到 2010 年 6 月任艾默生网络能源有限公司通
信电源工程师、大项目经理；2010 年 6 月到 2015 年 6 月任香港毓华电子科技有
限公司总工程师；2015 年 6 月到 2018 年 6 月历任华为技术有限公司通信电源专
家、手机超级快充专家、车载电源事业部研发经理；2018 年 6 月至 2020 年 11
月任公司车载电源产品线研发总监。现任公司总经理。
贺文涛先生目前未直接持有公司股份，通过珠海卓越智途股权投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 40 万股股份，公司 2020 年股票期权激励计划授予其12 万份股票期权（均尚未行权），除此之外，贺文涛先生无其他持有公司股份的情形。贺文涛先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
李红雨先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年 5 月出生，2005 年毕业于
西安交通大学电气工程专业，获得工学博士学位。2005 年随姜桂宾创立珠海英搏尔电气有限公司，2005 年 10 月起任英搏尔有限研发总监、监事。现任公司董事、副总经理。
李红雨先生目前直接持有公司股份 7,677,000 股，除和姜桂宾先生、魏标先生为一致行动人外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
魏标先生，中国国籍，无境外居留权，1980 年 8 月出生，2005 年毕业于西
安交通大学电气工程专业，获得工学硕士学位。2005 年 4 月至 2010 年 7 月，任
深圳市艾默生网络能源有限公司项目经理。2010 年进入英搏尔有限，2010 年 8月起任英搏尔有限项目总监。现任公司董事、副总经理、软件开发部总监。
魏标先生目前直接持有公司股份 3,838,500 股，除和姜桂宾先生、李红雨先生为一致行动人外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
辛鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1990 年 4 月出生，大专学历。2012
年 5 月至 2013 年 1 月，任山东鼎成新材料有限公司产品开发工程师；2013 年 2
月至 2013 年 5 月，任韩国现代派沃泰自动变速箱（山东）有限公司生产管理员；2013 年至今，历任英搏尔有限销售员、销售经理、大区经理。现任公司销售总监。
辛鹏先生目前未直接持有公司股份，通过珠海卓越智途股权投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 25 万股股份，公司 2020 年股票期权激励计划授予其5 万份股票期权（均尚未行权），除此之外，辛鹏先生无其他持有公司股份的情
形。辛鹏先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条、3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
郑小梅女士，中国国籍，无境外居留权，1974 年 7 月出生，大专学历。1995
年 10 月至 2000 年 6 月，任职于山东奥太电气有限公司；2000 年 7 月至 2009 年
9 月，任德州澳福路机电设备有限公司副总经理、总经理；2009 年 10 月至 2011
年 3 月，任德州嘉益电气有限公司总经理；2011 年 3 月起任英搏尔有限生产部
部长。现任公司副总经理、战略与资源规划部执行秘书。
郑小梅女士目前未直接持有公司股份，通过珠海卓越智途股权投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 20 万股股份，公司 2020 年股票期权激励计划授予其12 万份股票期权（均尚未行权），除此之外，郑小梅女士无其他持有公司股份的情形。郑小梅女士与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
邓柳明先生，中国国籍，无境外居留权，1986 年 12 月出生，本科学历。2009
年 8 月至 2015 年 11 月，任株洲天桥起重机股份有限公司助理会计、主办会计、
财务主管；2015 年 11 月起任公司副总经理、董事会秘书。
邓柳明先生目前未直接持有公司股份，通过珠海卓越智途股权投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 4 万股股份，公司 2020 年股票期权激励计划授
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