证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2021-073
珠海英搏尔电气股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股
东大会于 2021 年 9 月 3 日下午 15：00 在珠海市高新区科技六路 7 号公司会议室
以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2021 年 9 月 3 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 9 月 3 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 9 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜桂宾先生主持会议，公司部分股东、董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5 人，代表公司有表决权的股份
41,625,100 股，占公司有表决权股份总数的 55.0597%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表公司有表决权的股份 41,625,100股，占公司有表决权股份总数的 55.0597%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 0 人，代表公司有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%；无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，一致表决通过了如下决议：
(一)《关于<第二届董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 41,625,100 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 405,100 股，占出席股东大会中小投资者
所持表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0.0000%。
(二)《关于<第二届监事会>工作报告的议案》
表决结果：同意 41,625,100 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 405,100 股，占出席股东大会中小投资者
所持表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0.0000%。
(三)《关于修订公司<章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 41,625,100 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 405,100 股，占出席股东大会中小投资者
所持表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 41,625,100 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 405,100 股，占出席股东大会中小投资者
所持表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0.0000%。
（五）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 41,625,100 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 405,100 股，占出席股东大会中小投资者
所持表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0.0000%。
（六）《关于调整董事津贴的议案》
表决结果：同意 41,625,100 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 405,100 股，占出席股东大会中小投资者
所持表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0.0000%。
（七）《关于调整监事津贴的议案》
表决结果：同意 41,625,100 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 405,100 股，占出席股东大会中小投资者
所持表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0.0000%。
（八）《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 41,625,100 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 405,100 股，占出席股东大会中小投资者
所持表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0.0000%。
（九）《关于换届选举非独立董事的议案》
9.01 选举姜桂宾为公司第三届董事会董事
表决结果：同意 41,625,100 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 405,100 股，占出席股东大会中小投资者
所持表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0.0000%。
9.02 选举李红雨为公司第三届董事会董事
表决结果：同意 41,625,100 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0
股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 405,100 股，占出席股东大会中小投资者
所持表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0.0000%。
9.03 选举魏标为公司第三届董事会董事
表决结果：同意 41,625,100 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 405,100 股，占出席股东大会中小投资者
所持表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0.0000%。
9.04 选举贺文涛为公司第三届董事会董事
表决结果：同意 41,625,100 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 405,100 股，占出席股东大会中小投资者
所持表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0.0000%。
9.05 选举卫舸琪为公司第三届董事会董事
表决结果：同意 41,625,100 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 405,100 股，占出席股东大会中小投资者
所持表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决
权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0.0000%。
9.06 选举李慧琪为公司第三届董事会董事
表决结果：同意 41,625,100 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 405,100 股，占出席股东大会中小投资者
所持表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持表决权股份的0.0000%。
（十）《关于换届选举独立董事的议案》
10.01 选举
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