证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2021-052
珠海英搏尔电气股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
次会议于 2021 年 8 月 5 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至
各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于 2021 年 8 月 15 日在珠海市高新区科技六路 7 号公司会议
室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。
4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<第二
届董事会工作报告>的议案》
本议案需提交股东大会审议。
（二）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于董事
会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期将届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。
董事会经审议，同意提名姜桂宾先生、李红雨先生、魏标先生、贺文涛先生、卫舸琪女士、李慧琪先生 6 人为第三届董事会非独立董事候选人，提名魏学勤先生、姜久春先生、齐娥女士 3 人为第三届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
董事会换届选举的具体情况及独立董事提名人、候选人声明详见公司 2021
年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订
公司<章程>并办理工商变更登记的议案》
董事会经审议，同意对原公司《章程》的公司住所等内容作出修改，制订新的《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》作为公司章程，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关手续。
本议案需提交股东大会审议。
《章程修订对照表》及修订后的公司《章程》详见公司 2021 年 8 月 17 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（四）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<
董事会议事规则>的议案》
董事会经审议，认为公司对《董事会议事规则》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
本议案需提交股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》详见公司 2021 年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
（五）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<
董事会审计委员会工作细则>的议案》
董事会经审议，认为公司对《董事会审计委员会工作细则》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司 2021 年 8 月 17 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（六）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<
董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
董事会经审议，认为公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司 2021 年 8 月 17
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（七）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<
董事会提名委员会工作细则>的议案》
董事会经审议，认为公司对《董事会提名委员会工作细则》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司 2021 年 8 月 17 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（八）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<
董事会战略委员会工作细则>的议案》
董事会经审议，认为公司对《董事会战略委员会工作细则》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治
理。
修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见公司 2021 年 8 月 17 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（九）以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整
董事津贴的议案》
董事会经审议，同意根据相关法律法规及中国证券监督管理委员会的要求，结合公司实际情况同时参考市场标准，调整董事津贴补助办法，具体如下：独立董事每人每年津贴标准为人民币 8 万元(税前)；在公司任职的非独立董事每人每年津贴标准为人民币 8 万元(税前)，但是按照委派单位有关规定或要求不得领取的除外；在公司任职的非独立董事不享受董事津贴。
本次调整从第三届董事会上任之日起实施。
本议案尚需提交股东大会审议。
李慧琪、魏学勤作为关联董事，回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。关于调整董事津贴的具体情况及相关独立
董事意见详见公司 2021 年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
（十）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2021
年上半年总经理工作报告>的议案》
（十一）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2021
年半年度报告及其摘要>的议案》
董事经审议，认为公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、
行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年半年度报告》及其摘要详见公司 2021 年 8 月 17 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（十二）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
董事会经审议，认为公司 2021 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及相关独立
董事意见详见公司 2021 年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
（十三）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘
请 2021 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务。
董事会经审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构，聘期为一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。公司聘请 2021 年度审计机构的具体情况
及相关独立董事事前认可意见和独立意见详见公司 2021 年 8月 17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（十四）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调
整股票期权激励计划行权价格的议案》
董事会经审议，认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意将 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格调整为 32.78 元/股；2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格调整为 32.78 元/股。
公司独立董事发表了同意的独立意见。公司本次调整股票期权激励计划行权
价格的具体情况、相关独立董事意见及律师意见详见公司 2021 年 8 月 17 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（十五）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于注
销部分股票期权的议案》
董事会经审议，认为本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意注销 2020 年股票期权激励计划尚未行权的首次授予部分股票期权 48.2 万份。
公司独立董事发表了同意的独立意见。公司本次注销部分股票期权的具体情
况、相关独立董事意见及律师意见详见公司 2021 年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
（十六）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于对
外出租物业的议案》
在保证公司正常经营的前提下，为提高公司资产使用效率，盘活公司存量资产，为公司和股东创造更大的收益，公司将位于珠海市高新区科技六路 7 号的自有房产对外出租，承租人为日海智能设备（珠海）有限公司（以下简称“日海智能”），租赁期限为 6 年，公司预计至承租期满累计可取得租金收入约 9,452.15万元（含税）。
日海智能租赁公司上述物业作为工业租赁物业、生产、储存、运输、办公和后勤使用。
公司本次对外出租物业事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会经审议，认为公司本次对外出租物业事项是在确保公司正常经营的前提下开展的，有利于提升公司资产使用效率，对公司经营情况将产生一定积极影响。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见。公司关于本次对外出租物业的详细情
况及相关
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