证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2021-053
珠海英搏尔电气股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“英搏尔”)第二届
监事会第十八次会议于 2021 年 8 月 5 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件
等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于 2021 年 8 月 15 日在珠海市高新区科技六路 7 号公司会议
室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
4、本次监事会由监事会主席沈梅桂女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<第二
届监事会工作报告>的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于监事
会换届选举的议案》。
公司第二届监事会任期将届满，为了顺利完成第三届监事会的换届选举，根据相关法律法规及公司《章程》的规定，会议按照法律程序进行监事会换届选举。监事会经审议，同意提名孔祥忠先生、李涣松先生 2 人为第三届监事会股东监事
候选人。
根据相关规定，为了确保监事会工作的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
公司本次监事会换届选举的具体情况详见公司 2021 年 8月 17日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<
监事会议事规则>的议案》。
监事会经审议，认为公司对《监事会议事规则》的有关内容进行修订，符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。
本议案需提交股东大会审议。
修订后的《监事会议事规则》详见公司 2021 年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
（四）以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整
监事津贴的议案》。
监事会经审议，同意根据相关法律法规及中国证券监督管理委员会的要求，结合公司实际情况同时参考市场标准，调整监事津贴补助制度，具体实施标准如下：职工代表监事每人每年津贴标准为人民币 1 万元(税前)；股东监事不享受津贴。
本次调整事项自第三届监事会上任之日起实施。
本议案尚需提交股东大会审议。
莫雪敏作为关联监事，回避表决。
公司本次调整监事津贴的具体情况详见公司 2021 年 8月 17 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（五）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2021
年半年度报告>及其摘要的议案》。
公司编制《2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会经审议，同意对外报出上述《2021 年半年度报告》及其摘要。
公司《2021 年半年度报告》及其摘要详见公司 2021 年 8 月 17 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（六）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。
监事会认为：2021 年上半年，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集
资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司 2021
年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（七）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘请
2021 年度审计机构的议案》。
监事会对立信会计师事务所 2020 年度对公司的审计工作情况进行了认真核
查，认为立信会计师事务所在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司聘请 2021 年度审计机构的具体情况详见公司 2021 年 8 月 17 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（八）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整
股票期权激励计划行权价格的议案》。
监事会认为：激励对象获授股票期权后，因公司实施了 2020 年年度权益分
派，董事会根据公司股东大会的授权及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的规定，对股票期权行权价格进行调整，调整程序合法合规。同意本次对股票期权行权价格的调整事项。
公司本次调整股票期权激励计划行权价格的具体情况详见公司 2021 年 8 月
17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（九）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于注销
部分股票期权的议案》。
监事会认为：公司部分股票期权激励对象因个人原因离职，董事、副总经理因工作变动，根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的规定不再具备激励资格，其已获授尚未行权的股票期权由公司注销。本次注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 48.2 万份。董事会关于本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。同意本次注销部分股票期权事项。
公司本次注销部分股票期权的具体情况详见公司 2021 年 8月 17 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（十）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于对外
出租物业的议案》。
监事会经审议，认为公司本次对外出租物业有利于增加公司收益，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意本次对外出租物业事项。
公司本次对外出租物业的具体情况详见公司 2021 年 8月 17 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（十一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会
计政策变更（<企业会计准则第 21 号—租赁>）的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定，
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；公司本次会计政策变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有损害公司及中小股东的利益。同意本次变更会计政策事项。
公司本次会计政策变更的具体情况详见公司 2021 年 8月 17 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（十二）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于全
资子公司签署<厂房租赁合同>暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为公司全资子公司山东英搏尔电气有限公司（以下简称“山东英搏尔”）与山东亿智能装备有限公司（以下简称“山东亿华”）签订《厂房租赁合同》暨关联交易，符合公司生产经营及日常办公需要，且该等交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，交易条款公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。本次签订《厂房租赁合同》暨关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的规定。同意山东英搏尔与山东亿华签订《厂房租赁合同》暨关联交易事项。
山东英搏尔与山东亿华签订《厂房租赁合同》暨关联交易事项的具体情况详
见公司 2021 年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
监事珠海英搏尔电气股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 17 日
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