300681 深市 英搏尔

            珠海英搏尔电气股份有限公司

                  章程修订对照表

        根据 《中华人民共和国公司法》(2018 修正)、《上市公司章程指引》、《上

  市公司治理准则》（2018 年修订），公司拟对《珠海英搏尔电气股份有限公司

  章程》（以下简称“《公司章程》”）涉及条款进行相应修订。相关修订内容对

  照如下：

 条款                修订前                            修订后

          公司住所：珠海市高新区科技六路    公司住所：珠海市高新区唐家湾
第 5 条 7 号。                            镇科技六路 6 号 1 栋。

          邮政编码：519085                  邮政编码：519085

            股东大会由董事长主持。董事长不能履    股东大会由董事长主持。董事长不能履
第 70 条 行职务或不履行职务时，由副董事长主持， 行职务或不履行职务时，由半数以上董事共 第一段  副董事长不能履行职务或者不履行职务时， 同推举的一名董事主持。

        由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

 第 131      董事长和副董事长由董事会以全体董事    董事长由董事会以全体董事的过半数
  条    的过半数选举产生。                    选举产生。

            副董事长协助董事长工作，董事长不能

 第 133  履行职务或者不履行职务的，由副董事长履    董事长不能履行职务或者不履行职务
  条    行职务；副董事长不能履行职务或者不履行 的，由半数以上董事共同推举一名董事履行
        职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 职务。

        履行职务。

                                              召开董事会临时会议，董事会办公室应当在
                                              会议召开 5 日以前（不含会议当天）将会议
                                              通知，通过书面、信函、电话、传真或电子
            董事会召开临时董事会会议的通知方式 邮件等方式发出。

 第 136  为：书面、信函、电话、传真或电子邮件； 会议通知非直接送达的，还应当通过电话进
  条    通知时限为会议召开 5 日以前(不含会议当 行确认并作相应记录｡

        天)。                                  情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议
                                              的，可不受上述会议通知时间的限制，可以
                                              随时通过电话或者其他口头方式发出会议
                                              通知，但召集人应当在会议上作出说明｡

          公司设监事会。监事会由 5 名监事    公司设监事会。监事会由 3 名监
      组成，设监事会主席 1 名。监事会主席 事组成，设监事会主席 1 名。监事会
      由全体监事过半数选举产生。监事会主 主席由全体监事过半数选举产生。监
      席召集和主持监事会会议；监事会主席 事会主席召集和主持监事会会议；监
第 163  不能履行职务或者不履行职务的，由半 事会主席不能履行职务或者不履行职条  数以上监事共同推举一名监事召集和 务的，由半数以上监事共同推举一名
      主持监事会会议。                  监事召集和主持监事会会议。

          监事会包括股东代表3名和公司职    监事会包括股东代表 2 名和公司
      工代表 2 名。监事会中的职工代表由公 职工代表 1 名。监事会中的职工代表
      司职工通过职工代表大会、职工大会或 由公司职工通过职工代表大会、职工
      者其他形式民主选举产生。          大会或者其他形式民主选举产生。

          在满足现金分红条件时，公司原则    在满足现金分红条件时，公司原
      上每年度进行一次现金分红，每年以现 则上每年度进行一次现金分红，每年
第 177  金方式分配的利润应不低于当年实现 以现金方式分配的利润应不低于当年条（一） 的可分配利润的 20%，且在连续三个年 实现的可分配利润的 10%，且在连续三
  5    度内，公司以现金方式累计分配的利润 个年度内，公司以现金方式累计分配
      不少于该三年实现的年均可分配利润 的利润不少于该三年实现的年均可分
      的 30%。                          配利润的 30%。

          利润分配的比例及期间间隔          利润分配的比例及期间间隔

          在符合利润分配原则、保证公司正    在符合利润分配原则、保证公司
      常经营和长远发展的前提下，公司原则 正常经营和长远发展的前提下，公司
      上每年年度股东大会召开后进行一次 原则上每年年度股东大会召开后进行
      利润分配，公司董事会可以根据公司的 一次利润分配，公司董事会可以根据
      盈利状况及资金需求状况提议公司进 公司的盈利状况及资金需求状况提议
第 177  行中期利润分配。                  公司进行中期利润分配。

条（五）    公司应保持利润分配政策的连续    公司应保持利润分配政策的连续
      性和稳定性，在满足现金分红条件时， 性和稳定性，在满足现金分红条件时，
      公司原则上每年度进行一次现金分红， 公司原则上每年度进行一次现金分
      每年以现金方式分配的利润应不低于 红，每年以现金方式分配的利润应不
      当年实现的可分配利润的 20%，且在连 低于当年实现的可分配利润的 10%，且
      续三个年度内，公司以现金方式累计分 在连续三个年度内，公司以现金方式
      配的利润不少于该三年实现的年均可 累计分配的利润不少于该三年实现的
      分配利润的 30%。                  年均可分配利润的 30%。

 第 191      公司召开董事会的会议通知，以书面方    公司召开董事会的会议通知，以书面、
  条    式(邮递、电子邮件或传真)进行。          信函、电话、传真或电子邮件方式进行。

 第 192      公司召开监事会的会议通知，以书面方    公司召开监事会的会议通知，以
  条    式(邮递、电子邮件或传真)进行。        书面、信函、电话、传真或电子邮件
                                          方式进行。

                                              珠海英搏尔电气股份有限公司

                                                                  董事会

                                                        2021 年 8 月 15 日