证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2021-059
珠海英搏尔电气股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司于 2021 年 8 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举的议案》。
公司董事会提名姜桂宾先生、李红雨先生、魏标先生、贺文涛先生、卫舸琪女士、李慧琪先生 6 人为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）；推举魏学勤先生、姜久春先生、齐娥女士 3 人为第三届董事会独立董事候选人（简历见附件 2）。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，被提名的独立董事候选人在公司连续任职时间均未超过六年，其中，魏学勤先生、姜久春先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，齐娥女士已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人中，齐娥女士为会计专业人士。
董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。公司现任独立董事对董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核并发表了同意意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 9 名董事（其中 6 名非
独立董事、3 名独立董事），共同组成公司第三届董事会，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
本次换届后孔祥忠先生不再担任董事职务，公司董事会对孔祥忠先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，孔祥忠先生通过珠海卓越智途股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“卓越智途”）间接持
有公司 45 万股股份，公司 2020 年股票期权激励计划授予其 12 万股股票期权（均
未行权，其持有的公司股票期权将予以注销），除此之外，孔祥忠先生不存在通过其他方式持有公司股权的情形。孔祥忠先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次换届后，独立董事戴亚平先生、梁省英女士将不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务，公司董事会对戴亚平先生、梁省英女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。戴亚平先生、梁省英女士在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日
附件 1：
第三届董事会非独立董事候选人简历
（1）姜桂宾先生
中国国籍，无境外居留权，1975 年 6 月出生，珠海市高层次人才，2003 年
毕业于西安交通大学电气工程专业，获得工学博士学位。2004 年 1 月至 2006 年
12 月，任珠海海博电子有限公司总工程师。2005 年创办珠海英搏尔电气有限公司，2005 年 1 月起任英搏尔有限执行董事、总经理，现任公司法定代表人、董事长。
截至本公告日，姜桂宾先生持有公司股份 25,924,500 股，占公司总股本的
34.29%，为公司的控股股东、实际控制人。姜桂宾先生与李红雨先生、魏标先生为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姜桂宾先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
（2）李红雨先生
中国国籍，无境外居留权，1978 年 5 月出生，2005 年毕业于西安交通大学
电气工程专业，获得工学博士学位。2005 年随姜桂宾创立珠海英搏尔电气有限公司，2005 年 10 月起任英搏尔有限研发总监、监事，现任公司董事、副总经理、研发中心总监。
截至本公告日，李红雨先生持有公司股份 7,677,000 股，占公司总股本的
10.15%。李红雨先生与姜桂宾先生、魏标先生为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李红雨先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
（3）魏标先生
中国国籍，无境外居留权，1980 年 8 月出生， 2005 年毕业于西安交通大学
电气工程专业，获得工学硕士学位。2005 年 4 月至 2010 年 7 月，任深圳市艾默
生网络能源有限公司项目经理。2010 年进入英搏尔有限，2010 年 8 月起任英搏尔有限项目总监，现任公司董事、副总经理、研发中心软件开发总监。
截至本公告日，魏标先生持有公司股份 3,838,500 股，占公司总股本的
5.08%。魏标先生与李红雨先生、姜桂宾先生为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。魏标先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
（4）贺文涛先生
中国国籍，无境外居留权，1981 年 8 月出生，硕士研究生学历，毕业于合肥
工业大学。2006 年 6 月到 2010 年 6 月任艾默生网络能源有限公司通信电源工程
师、大项目经理；2010 年 6 月到 2015 年 6 月任香港毓华电子科技有限公司总工
程师，2015 年 6 月到 2018 年 6 月历任华为技术有限公司通信电源专家、手机超
级快充专家，车载电源事业部研发经理；2018 年 6 月至今任公司车载电源产品线研发总监。现任公司总经理。
截至本公告日，贺文涛先生未直接持有公司股份；通过卓越智途间接持有公
司股份 40 万股，占公司总股本的 0.53%；公司 2020 年股票期权激励计划授予其
12 万股股票期权。贺文涛先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。贺文涛先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
（5）卫舸琪女士
中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，1974 年 8 月出生，硕士研究生
学历，毕业于中国人民大学。1996 年 8 月到 1997 年 9 月任广州造船厂主管会计；
1997 年 10 月到 1998 年 8 月任珠海市航空港建设有限公司会计主管；1998 年 9
月到 2003 年 2 月任珠海市博世安保器材有限公司财务主管；2003 年 3 月到 2012
年 2 月历任珠海市香洲区审计局经济责任股股长、办公室主任；2012 年 3 月到
2017 年 8 月历任珠海市审计局财政金融审计科副科长，企业审计科副科长；2017年 9 月至今任珠海格力金融投资管理有限公司财务总监。现任公司董事。
截至本公告日，卫舸琪女士未直接或间接持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。卫舸琪女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
（6）李慧琪先生
中国国籍，无境外居留权，1955 年 9 月出生，毕业于华南师范大学，1971
年 1 月到 1986 年 12 月任广州军区通信技术研究所战士、技师、工程师、第三研
究室主任；1987 年 1 月到 1991 年 2 月任广东京粤汉字电脑技术研究发展中心生
产厂长、副总工艺师；1991 年 3 月到 1997 年 6 月任广东省计算机公司高级工程
师、副总经理；1997 年 7 月到 2000 年 7 月任广东京穗电子实业有限公司总经理；
2000 年 7 月到 2006 年 9 月任广东省电子信息产业集团科技部部长，广东省电子
信息技术中心副主任，广东省电子信息技术工程中心副主任；2006 年 9 月至今任广州益维电动汽车有限公司总经理。现任公司董事。
截至本公告日，李慧琪先生未直接或间接持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李慧琪先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
附件 2：
第三届董事会独立董事候选人简历
（1）魏学勤先生
中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 12 月出生，本科学历。1972 年 11
月到 1992 年 5 月，任中国重汽集团技术中心工程师，1992 年 5 月到 2018 年 8
月任山东省汽车工业集团高级工程师、山东省汽车行业协会常务副会长。2018
年 10 月起，任山东金麒麟股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任公司独
立董事。
截至本公告日，魏学勤先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会规定的不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（2）姜久春先生
中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，湖北工业大学特聘教授，北京理工大学深圳汽车研究院首席科学家，1973 年 2 月出生，博士研究生学历，毕
业于北方交通大学。1999 年 4 月到 2018 年 4 月历任北京交通大学讲师、副教授、
教授、副院长、院长、国家能源主动配电网技术研究中心主任；2018 年 5 月到2021 年 4 月任欣旺达电子股份有限公司总经理。
截至本公告日，姜久春先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会规定的不得
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