300677 深市 英科医疗

证券代码：300677        证券简称：英科医疗    公告编号：2021-126

            英科医疗科技股份有限公司

        第二届监事会第四十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
四十六会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，会
议通知已于 2021 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件、传真等形式
向全体监事发出。会议由公司监事会主席郑德刚先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告全文>的议案》

    经审核公司编制的《2021 年第三季度报告全文》，监事会认为
《2021 年第三季度报告全文》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2021 年第三季度报告全文》的具体内容详见刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。


    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司（1）实施了2021年半年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，（2）拟回购注销限制性股票433,930股，（3）公司可转换公司债券“英科转债”自2020年2月24日进入转股期至2025年8月15日。基于上述，公司注册资本由人民币35,222.6304万元变更为人民币54,915.0719万元，同时需对照修订《公司章程》有关条款。
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》的有关条款进行修订。具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

    本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会。

    特此公告。

                                  英科医疗科技股份有限公司
                                            监 事 会

                                          2021年10月27日