证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2023-055
深圳华大基因股份有限公司
关于收购深圳华大特检科技有限公司 100%股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司、上市公司或华大基因）第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司以自有资金 70.52万元（以下元均指人民币元）收购深圳华大基因医院管理控股有限公司（以下简称华大医院控股）持有的深圳华大特检科技有限公司（以下简称华大特检、标的公司或目标公司）100%股权，收购完成后公司将持有华大特检 100%股权，华大特检将纳入公司合并报表范围。
2、本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需取得有关部门批准。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）和《公司章程》的相关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
4、华大特检纳入公司合并报表范围后，未来可能面临交易实施、业务整合的风险，提醒广大投资者注意风险，具体内容详见本公告“七、本次交易的目的、对公司的影响和存在的风险之（三）本次交易存在的风险”。
一、关联交易概述
（一）公司于 2023 年 8 月 10日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于收购深圳华大特检科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，为进一步增强公司综合竞争力，优化公司产业布局，公司董事会同意使用自有资金 70.52万元收购关联方华大医院控股持有的华大特检 100%股权。同日，公司就本次收购股权事宜与华大医院控股签署了《股权转让协议》。本次交易完成后，公司将持有华大特检 100%股权，华大特检将纳入公司合并报表范围。
（二）根据《创业板股票上市规则》的相关规定，本次股权收购交易的对手方为华大特检股东华大医院控股，华大医院控股属于上市公司实际控制人汪建先生间接控制的企业，系上市公司的关联方，公司本次收购华大特检 100%股权事项构成关联交易。
（三）在审议上述议案时，关联董事汪建先生已对此议案回避表决。公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
（四）本次关联交易事项的资金来源于上市公司自有资金。根据《创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方暨关联方基本情况
（一）交易对方暨关联方基本信息
公司名称 深圳华大基因医院管理控股有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91440300MA5EEPG3XY
法定代表人 魏强
注册资本 10,000 万元
成立日期 2017 年 3月 28日
注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
一般经营项目是：医疗机构管理、受托医院管理(不含诊疗服务)；
医疗信息咨询；医院建设咨询；健康体检服务；企业营销策划；
会务策划；医疗技术的技术开发、引进和成果转让；医疗器械的
经营范围 研发、引进和成果转让；生物技术、网络信息技术的技术开发、
技术咨询、技术服务；教育信息咨询；市场营销策划；软件开发
和销售。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
外，限制的项目须取得许可后方可经营）；宠物食品及用品批
发；化妆品零售；化妆品批发；日用杂品销售；日用百货销售；
个人卫生用品销售；美发饰品销售；卫生用品和一次性使用医疗
用品销售；特种劳动防护用品销售；互联网销售（除销售需要许
可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动），许可经营项目是：医疗器械销售；食品销售；
食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴
幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售；食
品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品经营销售；食品、饮
料批发；食品进出口；小食杂；检验检测服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）历史沿革与股权结构
1、股权结构沿革：2017 年 3 月 28 日，深圳华大基因科技有限公司（以下
简称华大控股）出资 10,000 万元设立华大医院控股。华大医院控股主要从事基因科技成果的临床转化与应用，致力于将基因组学等前沿科技植入到临床学科之中，使患者接受精准的诊断和治疗，改变传统的疾病诊疗模式，促进医学科学从经验医学向精准医学和未来医学转变。2023 年 3 月，华大控股将其所持有华大医院控股 100.00%的股权转让给深圳华大科技企业管理有限公司。截至
2023年 6月 30 日，华大医院控股注册资本 10,000万元，实缴资本 3,000万元。
2、目前股权情况
汪建 刘斯奇
汪建 99% 1%
100%
深圳华大科技控股 深圳智华企业管理合
集团有限公司 伙企业（有限合伙）
99% 1%
100%
深圳华大科技企业管理有限公司
100%
深圳华大基因医院管理控股有限公司
100%
深圳华大特检科技有限公司
（三）与公司的关联关系
华大医院控股的实际控制人、执行董事为汪建先生，汪建先生同时为上市
公司实际控制人、董事长，因此该关联人符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3
条第（三）款规定的关联关系情形。
（四）主要财务指标
华大医院控股最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
项目 2023 年 6 月 30 日（未经审计） 截至 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 9,804,431.23 10,972,742.19
负债总额 8,823,107.63 8,747,350.60
净资产 981,323.60 2,225,391.59
项目 2023 年 1-6 月（未经审计） 2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入 2,376,752.61 3,952,812.79
净利润 -1,244,067.99 -3,056,682.25
注：上表财务数据为华大医院控股单体报表数据。
（五）其他说明
经查询，华大医院控股依法存续且正常经营，具备正常的履约能力，不属于失信被执行人。除上述关联关系外，华大医院控股与上市公司及上市公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系，也不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的基本信息
公司名称 深圳华大特检科技有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91440101MA59CARD5U
法定代表人 宗洋
注册资本 1,000 万元
成立日期 2016年 4 月 5日
注册地址 深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道 146 号北山工业区 11 栋 7
楼
一般经营项目是：健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除
外)，计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，
经营范围 电子商务(不得从事金融业务)，商务信息咨询，会务服务，自有设
备租赁，许可经营项目是：食品、保健品、化妆品的销售，中医
保健服务，餐饮管理服务、餐饮经营服务，非疾病类心理服务，
非药物性心理服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动】。
（二）历史沿革及主营业务介绍
华大特检成立于2016年4月，由华大控股出资1,000万元设立，其前身是为华大员工健康评估和管理设立的专项机构；2023年1月，华大控股将其所持有华大特检100%的股权转让给华大医院控股。
华大特检主要业务为提供特色多组学精准健康评估体检服务。经过近十年数据积累和产品打磨，华大特检将科学研究成果转化为产品及服务，逐步形成了以特色检测和特色评估为核心的健康管理全流程解决方案。华大特检现有员工近30人，其核心管理团队深耕多组学健康评估领域多年，在多组学健康评估指标体系构建与实施、多组学样本管理与数据运营等方面积累了丰富的管理经验。
华大特检以华大控股下属主体全球领先的测序能力为支撑，以相关科研产出为基础，独家推出了“万因多组学健康评估与干预平台”服务产品。未来，华大特检将
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