证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2021-044
深圳华大基因股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三十次会议于2021年4月12日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于2021年4月22日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决(其中董事王洪涛、陈鹏辉、徐爱民以通讯方式参加会议)。
3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、本次董事会由董事长汪建先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
与会董事审议认为，2020年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《2020年年度报告》与《2020年年度报告摘要》同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于2020年年度报告及2021年第一季度报告披露
提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》
与会董事审议认为，2021年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《关于2020年年度报告及2021年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
公司《2020年度董事会工作报告》内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”、“第十节 公司治理”相应内容。
公司独立董事蒋昌建先生、徐爱民先生、吴育辉先生分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。述职报告同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》
公司董事会在听取了总经理尹烨先生所作的《2020年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2020年度公司整体经营情况；公司管理层在2020年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保持了公司稳定健康的发展。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告的议案》
公司2020年度实现营业收入839,723.00万元（以下货币单位均为人民币），同比增长199.86%；实现归属于上市公司股东的净利润209,028.53万元，同比增长656.43%。2020年，公司继续加大研发投入力度，研发投入总金额为63,646.84万元，同比增长90.33%。公司2020年度具体财务数据详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》。
公司在总结2020年度的经营情况以及2021年度市场形势的基础上，结合公司战略规划、市场开拓能力及公司的生产能力，编制了2021年度财务预算。考虑到目前新冠疫情仍有不确定性，公司尚无法判断本次新冠疫情持续时间及影响程度，初步预计公司2021年营业收入与上年同期相比，同比降幅区间20%-30%；2021年营业成本与上年同期相比，同比降幅区间25%-35%；2021年期间费用与上年同期相比，同比降幅区间25%-35%；其中2021年研发费用预算数与上年同期数相比基本持平。2021 年净利润预算数较上年同期有所下降，但预计较2019年同期增长，与2019年相比增长率不低于75%。
特别提示：上述财务预算仅为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，母公司 2020 年度实现净利润 569,089,272.05 元（以下货币单位均为人民币），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数 569,089,272.05元为基数，按 10%提取法定盈余公积金 56,908,927.20 元后，加上母公司年初未分配利润184,131,957.88元，减去2019年度利润分配现金股利40,009,813.68元，
截至 2020 年 12 月 31 日，母公司实际可供股东分配的利润为 656,302,489.05 元。
根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定以母公司实际可供股东分配的利润为基数进行利润分配。
公司2020年度拟实施如下利润分配预案：以现有总股本413,914,325股扣除公司回购专用证券账户上的股份42股后的股本413,914,283股为基数，每10股派发现金股利3.50元（含税），共分配现金股利144,869,999.05元（含税），剩余未分配利润511,432,490.00元结转以后年度分配。2020年度公司不实施以资本公积转增股本，不送红股。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2020 年通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额 481,774,610.08 元（不含交易费用）视同现金分红金额。通过上述两种方式，公司 2020 年度现金分红总额合计为 626,644,609.13 元（含 2020 年度实施的股份回购金额），占公司 2020 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 29.98%。
在分配方案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
董事会认为公司2020年度利润分配预案与公司经营业绩和未来发展相匹配，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于2020年度利润分配预案的公告》、独立董事发表的独立意见，详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
年度财务报表审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。公司董事会同意提请股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并签署相关协议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。《关于续聘2021年度审计机构的公告》、独立董事发表的事前认可意见和独立意见，详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2020年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
公司董事会出具的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
与会董事认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司2020年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于2020年度社会责任报告的议案》
《 2020 年 度 社 会 责 任 报 告 》 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
结合行业、地区的薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事的津贴水平，与会董事同意将公司独立董事津贴标准从每人15,000元/月（税前）调整至18,000元/月（税前），按月发放。以上津贴标准自公司股东大会审议通过之日起生效执行。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事蒋昌建、徐爱民和吴育辉已对此议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于2021年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
根据相关法律法规的规定，结合公司所处行业整体薪酬水平、公司实际经营情况与高级管理人员履行职责情况等综合指标，公司制定了《2021年度公司高级管理人员薪
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