深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
暨选举产生董事长、监事会主席
及董事会各专门委员会委员的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年7月2日召开的深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届职工代表大会 2024 年第一次全体会议选举产生 2 位职工代表监事；公司
2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 7 月 10 日选举产生第四届董事会 9 位董事
及第四届监事会 3 位非职工代表监事；公司第四届董事会和第四届监事会于该次股东大会结束后同日分别召开，并选举产生董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，相关选举情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号 2024-035、037、038、039），各位董事、监事均未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
第四届董事会董事及第四届监事会监事截至本公告披露日的简历详见附件；各机构组成的具体情况如下：
第四届董事会的组成
第四届董事会由 6 名非独立董事及 3 名独立董事组成，其中叶青女士担任董
事长一职：
非独立董事
叶青女士（董事长）、毛洪伟先生（兼总经理）、黄庆先生、张峰先生、张铭先生、邵晓东先生（兼财务负责人）。
独立董事
张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生。
各位董事均符合相关法律、法规、规范性文件及公司规定的上市公司董事任
职资格，兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，且人数未少于董事会成员的三分之一。
各董事的任期均自公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生起，董事长的任期自公司第四届董事会第一次临时会议选举产生起，均至第四届董事会届满时止。
第四届董事会专门委员会的组成
第四届董事会设战略及可持续发展（ESG）委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、市场与科技创新委员会等 5 个专门委员会，任期均自公司第四届董事会第一次临时会议选举产生起至第四届董事会届满时止：
委员会名称 委员数 委员名单
战略及可持续发展 4 叶青女士（主任委员）、黄庆先生、张燕平先生、
（ESG）委员会 毛洪伟先生
提名委员会 3 谢兰军先生（主任委员）、张峰先生、张燕平先生
薪酬与考核委员会 3 张燕平先生（主任委员）、张铭先生、周俊祥先生
审计委员会 3 周俊祥先生（主任委员）、张铭先生、谢兰军先生
市场与科技创新 5 叶青女士（主任委员）、毛洪伟先生、黄庆先生、
委员会 张燕平先生、周俊祥先生
第四届监事会的组成
第四届监事会由 3 名非职工代表监事及 2 名职工代表监事组成，其中余述胜
先生担任监事会主席一职：
非职工代表监事
余述胜先生（监事会主席）、王潇玮先生、郭顺智先生。
职工代表监事
兰岚女士、刘宗源先生。
各位监事均符合相关法律、法规、规范性文件及公司规定的上市公司监事任职资格，监事会中职工代表监事人数不低于监事总数的三分之一。
各监事的任期均自公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生非职工代表监事起，监事会主席的任期自公司第四届监事会第一次临时会议选举产生起，均至第四届监事会届满时止。
部分董事、监事任期届满离任情况
本次换届完成后，陈泽广先生、孙慧荣先生任期届满且不再担任董事职务；肖显锋先生、李萱女士任期届满且不再担任监事职务。在任职期间，上述董事及
监事工作勤勉尽职，严格履行相关承诺。
截至本公告披露日，离任董事、监事持有公司股份的情况如下：
1. 陈泽广先生通过深圳市建科投资股份有限公司间接持有公司股份 38.48万股（占公司股份总数的 0.26%），其配偶及其他关联人均未持有公司股份；陈泽广先生涉及的股份减持承诺为：
（1）在离职半年内，本人不转让所直接或间接持有的公司股份；
（2）遵守《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、规范性文件中的其他减持规定的要求。
2. 孙慧荣先生、肖显锋先生、李萱女士，其本人及配偶或其他关联人均未持有公司股份。
公司及董事会、监事会谨向陈泽广先生、孙慧荣先生、肖显锋先生、李萱女士在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
备查文件
1. 《公司第四届职工代表大会 2024 年第一次全体会议纪要》；
2. 《公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
3. 《公司第四届董事会第一次临时会议决议》；
4. 《公司第四届监事会第一次临时会议决议》；
5. 离任人员名单及《离任董监高持股及减持承诺事项的说明》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 10 日
附件
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第四届董事会董事、第四届监事会监事的简历
公司第四届董事会董事简历
叶青女士
叶青，女，1967 年生，中共党员，研究生学历，浙江大学建筑技术科学专业工学硕士，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。
1993 年毕业于浙江大学建筑系。1993 年至 2007 年历任深圳市建筑设计研究
总院下属深圳市建筑科学研究院（所）设计室副主任、主任，建科所所长助理、副所长、所长、院长；2006 年至 2008 年历任深圳市建筑设计研究总院有限公司执行总建筑师、副总经理，深圳市建筑科学研究院有限公司党委书记、董事长；2008 年至 2013 年任深圳市建筑科学研究院有限公司党委书记、董事长。2013 年起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委书记、董事长。
同时担任深圳市第七届人民代表大会常务委员会委员，住房和城乡建设部科学技术委员会建筑节能与绿色建筑专业委员会委员兼副秘书长，中国城市科学研究会绿色建筑专业委员会副主任委员，深圳市建设工程标准学会会长等社会职务；曾任深圳市第五届及第六届人民代表大会常务委员会委员，湾区（深圳）城市规划设计有限公司、湾区（深圳）绿色技术有限公司等公司的执行董事。
叶青通过深圳市建科投资股份有限公司间接持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份 121.98 万股（占深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份总数的 0.83%）。
叶青除作为持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司 5%以上股份的股东深圳市建科投资股份有限公司股东外，与深圳市建筑科学研究院股份有限公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市建筑科学研究院股份有限公司控股股东深圳市资本运营集团有限公司及其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
毛洪伟先生
毛洪伟，男，1979 年生，中共党员，研究生学历，广州大学供热、供燃气、通风及空调工程专业工学硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。
2005 年参加工作，2005 年至 2007 年期间历任深圳市建筑科学研究院研发中
心助理工程师、资源中心咨询部负责人，2008 年至 2013 年期间历任深圳市建筑科学研究院有限公司质控中心负责人、董事会办公室主任、研发中心总监，2013年至 2015 年期间历任深圳市建筑科学研究院股份有限公司价值中心总监、技术文化传播中心总监、质量管理中心总监、董事会秘书等职，2015 年至 2020 年期间任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委委员、副总经理兼董事会秘书等职，2020
年 12 月至 2021 年 8 月期间任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委委员、总
经理，2021 年 8 月至 2024 年 7 月期间任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党
委副书记、总经理，2024 年 7 月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委副书记、董事兼总经理。
同时担任深圳艾科筑业工程技术有限公司董事长兼总经理、湖北建胜工程技术咨询有限公司董事、深圳市建研检测有限公司执行董事、北京邻元技术有限公司董事等职；曾任深圳市建研检测有限公司总经理、深圳市建科投资股份有限公司董事。
毛洪伟通过深圳市建科投资股份有限公司间接持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份 27.81 万股（占深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份总数的 0.19%）。
毛洪伟除作为持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份 5%以上股份的股东深圳市建科投资股份有限公司的股东外，与深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份控股股东深圳市资本运营集团有限公司、其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
黄庆先生
黄庆，男，1971 年生，中共党员，研究生学历，武汉大学投资经济专业毕业，管理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。
1995 年参加工作，历任山西省人民政府驻广州办事处党组成员、副主任，山西省人民政府办公厅、湖南省人民政府办公厅、深圳市人民政府办公厅处级干部等职。现任深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资有限公司）副总经理，2018 年 1 月起任深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事。
同时担任深圳市亿鑫投资有限公司、深圳市汇进智能产业股份有限公司等公
司董事长，深圳资本国际有限公司（原深业投资发展有限公司）、深圳市高新投集团有限公司、雄安绿研智库有限公司、深圳市能源集团有限公司、深圳南山热电股份有限公司、华润深国投投资有限公司、深圳市环水投资集团有限公司、深圳市企业服务集团有限公司等公司董事，湖南凯睿思新材料科技有限公司法定代表人等职；曾任广州纳斯威尔信息技术有限公司董事长，深圳市环水投资（集团）有限公司副董事长，深圳润信股权投资基金管理有限公司董事，深圳市亿鑫投资有限公司监事等职。
黄庆未持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司股份。
黄庆在持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司 5%以上股份的股东深圳市资本运营集团有限公司任高级管理人员，与深圳市建筑科学研究院股份有限公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、持有深圳市建筑科学研究院股份有限公司 5%以上股份的股东深圳市建科投资股份有限公司及其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。
张峰先生
张峰，男，1977 年生，中共党员，研究生学历，中共中央党校经济学（经济管理）专业，中国国籍，无境外永久居留权。
1999 年参加工作，历任深圳市大运中心运营管理有限公司办公室（党群工作部）主任，中国科技开发院有限公司总经理秘书、园区发展部部长、党总支委员、办公室（党群工作部）主任、第一党支部书记，2020 年 9 月
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