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300675 深市 建科院


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建科院:关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告

公告日期:2022-12-26

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证券代码:300675          证券简称:建科院        公告编号:2022-061

        深圳市建筑科学研究院股份有限公司

    关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    经深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次临时会议审议,同意补选董事孙慧荣先生为公司第三届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    补选完成后,公司第三届董事会审计委员会组成情况为:周俊祥先生(主任委员)、孙慧荣先生、谢兰军先生。

    孙慧荣先生的简历详见附件。

    特此公告。

                                深圳市建筑科学研究院股份有限公司

                                              董事会

                                        2022 年 12 月 26 日


证券代码:300675          证券简称:建科院        公告编号:2022-061

附件:孙慧荣先生简历

    1983 年生,中共党员,研究生学历,复旦大学金融学硕士,中级工程师,中
国国籍,无境外永久居留权。2005 年参加工作,历任深圳市勘察测绘院有限公司高级职员、项目负责人,深圳市地平线投资管理有限公司投资总监,深圳市资本运营集团有限公司(原深圳市远致投资有限公司)战略研究与并购重组部高级经理、副部长及资产管理部副部长等职。现任深圳市资本运营集团有限公司资产管理部及审计部部长,深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事、薪酬与考核委员会委员。

    同时担任深圳南山热电股份有限公司、深圳市天健(集团)股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳市柳鑫实业股份有限公司、乾能投资管理有限公司、深圳开鸿数字产业发展有限公司、前海再保险股份有限公司、珠海深能洪湾电力有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司、深圳市兆驰股份有限公司、深圳市振业(集团)股份有限公司、雅昌文化(集团)有限公司等公司的董事,深圳市易联数通科技有限公司、深圳市皖通邮电科技有限公司、深圳市精诚通讯科技有限公司等公司的监事会主席,中国科技开发院有限公司、深圳市汇进智能产业有限公司、深圳市鹏瞰投资有限公司等公司的监事等职。
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