300675 深市 建科院

证券代码：300675          证券简称：建科院        公告编号：2022-049

        深圳市建筑科学研究院股份有限公司

      第三届董事会第十三次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

        董事会会议召开情况

    深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次临时会议通知已于 2022 年 9 月 30 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄
送监事会、总经理及副总经理。在保障所有董事充分表达意见的情况下，经会议
召集人及主持人董事长叶青女士同意，会议于 2022 年 10 月 8 日以通讯表决方式
召开，董事应到 8 人，实到 8 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。

        董事会会议审议情况

    会议通过如下决议：

          审议通过关于提名董事会非独立董事候选人的议案

    经董事会提名委员会审核，邵晓东先生为符合董事会非独立董事任职资格的人选。

    经审议，董事会同意提名邵晓东先生为董事会非独立董事候选人。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司关于变更财务总监暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2022-050）。
    表决情况：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

          审议通过关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案

    经公司提名委员会审核，被提名候选人邵晓东先生符合公司财务负责人的任职资格。经审议，董事会同意聘任邵晓东先生担任公司财务总监，并作为公司财务负责人负责财务管理相关工作，任期自本次董事会会议审议通过并聘任之日起

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至第三届董事会届满后相应岗位新任人员受聘之日止。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决情况：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于变更财务总监暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2022-050）。

        备查文件

    《公司第三届董事会第十三次临时会议决议》。

    特此公告。

                                深圳市建筑科学研究院股份有限公司

                                              董事会

                                          2022 年 10 月 9 日