深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开方式、召开时间
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号 2020-025）。
（1）现场会议召开时间
2020 年 5 月 11 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月11日9:30至 11:30、13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 5 月 11 日 9:15 至
15:00 的任意时间。
2、股权登记日
2020 年 4 月 27 日（星期一）。
3、会议地点
深圳市上梅林梅坳三路 29 号建科大楼 5 层远程会议室。
4、会议形式
本次会议所有出席股东采用网络投票方式表决所有议案。
5、股东大会的召集人
公司董事会。
6、会议主持人
公司董事长叶青女士。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 86,516,092 股，占上市公司总股份的
58.9882％。
2、中小股东出席的总体情况
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 300 股，占上市公司总股份的 0.0002％。
公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
1、审议通过公司《2019 年度董事会工作报告》
（1）总表决情况
同意 86,516,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况
同意 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过公司《2019 年度监事会工作报告》
（1）总表决情况
同意 86,516,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况
同意 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过公司《2019 年年度报告》及其摘要
（1）总表决情况
同意 86,516,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况
同意 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过公司《2019 年度财务决算报告》
（1）总表决情况
同意 86,516,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况
同意 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过关于公司 2019 年度利润分配预案
（1）总表决情况
同意 86,516,092 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况
同意 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过关于公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交
易预计的议案
该议案涉及关联事项，关联股东深圳市资本运营集团有限公司、中关村发展集团股份有限公司对此议案回避表决。
（1）总表决情况
同意 14,929,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况
同意 300 股，占出席会议中小股东有效表决股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所律师现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见。其结论意见为：北京德恒（深圳）律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．《深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
2019 年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 11 日
查看PDF原文
