北京宇信科技集团股份有限公司
章程
二〇二四年七月
目录
第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集 ......11
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 21
第一节 董事 ...... 21
第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 32
第一节 监事 ...... 32
第二节 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34
第一节 财务会计制度 ...... 34
第二节 内部审计...... 38
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第九章 通知和公告 ...... 39
第一节 通知 ...... 39
第二节 公告 ...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资...... 40
第二节 解散和清算...... 41
第十一章 修改章程...... 43
第十二章 附则...... 43
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第一章 总则
第一条 为维护北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系由北京宇信易诚科技有限公司的全体股东作为发起人，在北京宇信易诚科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，并在北京市大兴区市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 911101087921006070。
第三条 公司于 2018 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2018年 11 月 7 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。
第四条 公司中文名称：北京宇信科技集团股份有限公司。
公司英文名称：Yusys Technologies Co., Ltd.
第五条 公司住所：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢二层 R2223
室。
邮政编码：102600。
第六条 公司注册资本：人民币 70,405.7060 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司，为独立法人，受中国法律、行政法规及其他有关规定的管辖和保护。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司应当承担股东投诉处理的首要责任，完善投诉处理机制并公开处理流程和办理情况，切实保障股东依法行使收益权、知情权、参与权、监督权、求偿权等股东权利。依据本章程，股东
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨是：利用先进技术，创造社会和经济效益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十九条 公司系2015年8月19日从北京宇信易诚科技有限公司整体变更而来，北京宇信易诚科技有限公司的全体股东，即公司的全体发起人一致同意，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对北京宇信易诚科技有限公司截至 2015
年 5 月 31 日的经审计净资产 71,418.193393 万元人民币为基础，按 1：0.5041 的
折股比例折合为公司股本总额 36,000 万股，各发起人以各自在北京宇信易诚科技有限公司中所拥有的权益出资，足额认购公司本次发行的股份。发起人所认购的股份同股同权，同股同利。全体发起人（股东）在公司的折股数和持股比例如下：
序号 股东名称 折股数（万股） 股权比例
1 珠海宇琴鸿泰创业投资集团有限公司 12,391.056 34.4196%
2 远创基因投资有限公司 3,499.02 9.7195%
3 茗峰开发有限公司 2,787.732 7.7437%
4 尚远有限公司 2,202.192 6.1172%
5 杭州海富恒歆股权投资合伙企业（有 2,173.392 6.0372%
限合伙）
6 珠海爱康佳华资产管理合伙企业（有 1,987.2 5.52%
限合伙）
7 华侨星城（上海）股权投资基金合伙 1,847.376 5.1316%
企业（有限合伙）
8 巨富中国投资有限公司 1,694.988 4.7083%
9 光控基因投资有限公司 1,690.884 4.6969%
10 珠海宇琴广源信息咨询合伙企业（有 872.604 2.4239%
限合伙）
11 珠海宇琴通诚信息咨询合伙企业（有 831.852 2.3107%
限合伙）
12 珠海宇琴广利信息咨询合伙企业（有 819.648 2.2768%
限合伙）
13 Fidelity Information Services 565.416 1.5706%
International Holdings, Inc.
14 珠海宇琴金智信息咨询合伙企业（有 498.6 1.385%
限合伙）
15 珠海宇琴华创信息咨询合伙企业（有 497.88 1.383%
限合伙）
16 珠海宇琴高科信息咨询合伙企业（有 440.388 1.2233%
限合伙）
17 珠海宇琴优迪信息咨询合伙企业（有 416.268 1.1563%
限合伙）
18 珠海宇琴鸿信信息咨询合伙企业（有 269.676 0.7491%
限合伙）
19 珠海宇琴鸿程信息咨询合伙企业（有 269.64 0.749%
限合伙）
20 杭州班克控股有限公司 244.188 0.6783%
合计 36,000 100.00%
截止本章程修订日，公司发起人外资股东中远创基因投资有限公司、尚远有限公司、光控基因投资有限公司、巨富中国投资有限公司、Fidelity InformationServices International Holdings, Inc.已不再持有公司股份，仅茗峰开发有限公司持有公司股份，公司发起人外资股东合计持有的股份比例低于公司总股份的 10%，公司已不再符合外商投资企业相关条件。
第二十条 公司股份总数为 70,405.7060 万股，均为每股面值人民币壹元的
普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册
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