证券代码:300674 证券简称:宇信科技 公告编号:2023-089
北京宇信科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2023年10月26日以现场会议结合通讯会议的方式召开,会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》
公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定,编制了《2023年第三季度报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。
2、审议并通过了《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》
董事会同意公司补选新任董事于浩瀚先生为公司战略委员会委员,其他各专门委员会成员保持不变。任期至第三届董事会届满为止。
本次调整后,公司各专门委员会组成情况如下:
1、战略委员会:
洪卫东(主任委员)、于浩瀚、张秋生
2、审计与风险控制委员会:
张秋生(主任委员)、宋开宇、陈静
3、薪酬与考核委员会:
李锋(主任委员)、吴红、李军
4、提名委员会:
李军(主任委员)、洪卫东、陈静
以上专门委员会任期至本届董事会届满为止。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
3、审议并通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会
2023年10月27日