证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2021-040
佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于变更首次公开发行股票募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
2021 年 4 月 27 日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第
二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于变更首次公开发行股票募集资金用途的议案》。
根据公司当前在建投资项目的总体情况和发展战略需要，经审慎研究，公司拟将首次公开发行股票的募投项目“研发中心升级改造项目”（以下简称原项目）下未投入的募集资金共计 2198.03万元（含历年银行存款利息、现金管理收益等，下同）的用途予以变更，投入到由全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司（以下或简称柬埔寨爵味公司）实施的“柬埔寨年产 9,200 吨宠物休闲食品新建项目”（以下简称柬埔寨爵味项目）。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次变更募集资金用途事项需取得公司股东大会的批准，现将相关事项公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888 号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限
公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行的人民币普通股股票 2,000 万股于 2017
年 7 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 22.34 元，
募集资金总额为人民币 446,800,000.00 元。扣除承销和保荐、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用后，公司本次募集资金净额为 398,244,239.62 元。
上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中审亚太验字（2017）020832 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全
部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协
议。
二、公司首次公开发行股票募集资金计划
根据公司 2017 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股
票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金用于以下项目：
项目名称 项目总投资 拟使用募集资金 备案文号
（万元） （万元）
年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技 13,078.00 13,078.00 平阳经技备案[2016]4 号、
改项目 平阳经技变更[2016]2 号
年产 2,500 吨植物咬胶、500 吨 10,164.94 10,164.94 泰高发改备[2016]12 号
营养肉质零食生产线项目
研发中心升级改造项目 3,964.00 3,964.00 平经信[2016]40 号
营销与服务网络建设项目 4,617.48 4,617.48 平经信[2016]41 号
补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00
合计 39,824.42 39,824.42
三、原项目基本情况
根据投资计划，原项目“研发中心升级改造项目”是在公司原技术中心的基础上，通过调整
结构、明确实验室分工等方式建设研究范围覆盖整个宠物食品行业产业链条的研发中心。
2016 年 4 月 20 日，浙江省温州市平阳县环境保护局出具了平环建[2016]49 号《关于年产
3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目、研发中心升级改造项目环境影响报告表的审查意见》，准予实
施原项目。
原项目计划建设期为 12 个月，包括场地装修、软硬件采购与安装、人员调动与招募培训、系
统流程建立、试运行、鉴定验收等。公司上市后，为积极拓展国内市场，需对产品结构、生产线
的布局、研发设备和相关配套设备进行部分调整，导致项目建设进度有所滞后。2019 年 11 月 26
日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对募投项目延期调整的议案》，同意将原
项目的完成日期延后至 2020 年 12 月 31 日，具体情况见公司于 2019 年 11 月 28 日在巨潮资讯
网披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2019-101）。
截至本公告披露日，原项目累计投入 1931.22 万元，占原计划投资金额的 48.72%，当前专
户存储余额为 2198.03 万元。原项目实际使用与投资计划的对比如下：
序号 项目 计划投资金额 累计投资金额 与投入计划的差额
（万元） （万元） （万元）
一 建设投资 2,799.00 1,303.21 1,495.79
1 建筑工程费 1,240.00 158.00 1,082.00
2 设备购置及安装 1,205.00 1,145.21 59.79
3 生物资产购置费 196.00 - 196.00
4 预备费 158.00 - 158.00
二 铺底流动资金 1,165.00 628.01 536.99
1 研究开发费用 852.00 628.01 223.99
2 人才引进费用 313.00 - 313.00
合计 3,964.00 1,931.22 2,032.78
注：本表累计投资金额数据未经审计。
四、原项目终止原因
公司本次变更募集资金用途事项并非减少研发投入，而是拟不再使用募集资金对原项目进行 投入，主要原因如下：
（一）考虑到原项目主要为成本费用投入，无法直接创造经济效益，且投入周期长，导致部 分募集资金处于长期闲置状态，造成资金使用效率和效益处于较低水平。
（二）近年来，公司大力推进新产能建设和自动化升级改造，生产的自动化程度快速提高， 部分产能项目和自动化设备已配套了原来由研发中心承担的部分功能，无需再进行重复建设。如 原项目按照原计划继续投入，将造成资源的闲置。
（三）多年来，公司以科技创新作为企业发展的源动力，将在宠物食品领域的研发和创新优 势作为公司的核心竞争力。最近几年的研发投入情况如下：
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
研发投入金额（元） 26,173,111.90 25,920,769.31 25,806,528.65
研发投入占营业收入比例 1.95% 2.57% 2.97%
上述经常性的高额研发投入能够满足公司当前业务和未来一段时间的发展需要。如未来需要 追加投入，公司将以自有资金进行投入。
五、新项目情况
（一）柬埔寨爵味项目基本情况
1、项目名称：柬埔寨年产 9,200 吨宠物休闲食品新建项目；
2、实施主体情况
（1）主体名称：CAMBODIAN NOBLE TASTE FOOD CO., LTD（. 境外投资备案的中文名称：
柬埔寨爵味食品有限公司）
（2）注册号码：00041584
（3）注册日期：2019 年 06 月 07 日
（4）股权结构：公司持有 100%的股权
3、项目投资规模：5318.89 万美元
4、建设期：资金到位后 24 个月，公司将根据项目实施过程的具体情况合理安排建设的进度
5、建设内容：
（1）建筑工程：厂房、办公楼、原材料前处理车间、配电房、锅炉房、宿舍楼、门卫室、污水处理车间、道路工程、围墙工程、室外管网工程、弱电工程、室外绿化工程等。
（2）生产设备及附属：电梯设备、空调设备、场内运输设备、生产设备、质检设备、生产用水前处理设施、污水处理设备、动力设备办公设备等。
（3）考虑到项目其他不可控因素和项目启动，还包括了项目的预备费、启动费用，及其他费用如人工费、资质申请费、代理费、中介费等。
6、其他说明：本公司为柬埔寨爵味项目的唯一出资方，不涉及关联交易。
（二）项目背景
1、2019 年 04 月 08 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于非公开发行 A 股
股票方案的议案》、《关于<非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》等，拟通过非公开发行股票方式募集资金在柬埔寨实施年产 9,200 吨宠物休闲食品新建项目。项目计划总投资额 14,946.28 万元，公司以自有资金先行投入，待募集资金到位后再进行置换。实际募集资金不足项目需求部分将由公司自筹资金予以解决。关于本次计划通过非公开发行股票募
集资金的具体情况见公司 2019 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、2020 年 5 月 13 日，公司向 11 名投资者非公开发行股票 2,400 万股，募集资金净额 5.12
亿元。
3、2020 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议
分别审议通过了《关于对外投资暨使用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》，同意公司使用
非公开发行股票募集的资金向柬埔寨爵味食品有限公司增资 138,500,000.00 元人民币用于实施柬埔寨爵味项目。目前上述非公开发行股票的募集资金已基本使用
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